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[简答题]《企业银行结算账户业务应急预案》中,根据对企业银行结算账户业务影响程度,人民币银行结算账户管理系统突发事件分为哪几类事件?
[多选题]根据对企业银行结算账户业务影响程度,人民币银行结算账户管理系统突发事件分为( )
A.Ⅰ类事件
B. Ⅱ类事件
C.Ⅲ类事件
D. Ⅳ类事件
[判断题]根据对企业银行结算账户业务影响程度，账户管理系统突发事件分为Ⅰ类事件、Ⅱ类事件、Ⅲ类事件。
A.正确
B.错误
[多选题]银行结算账户业务是指对银行结算账户的( )业务。
A.开立
B.变更
C.撤销
D.年检
[多选题]代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（ ）。
A.应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
[多选题]根据《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，存款人申请开立的下列人民币银行结算账户中，应当报送中国人民银行当地分支机构核准的有（）。
A.A、预算单位专用存款账户
B.B、除验资户以外的临时存款账户
C.C、个人存款账户
D.D、异地一般存款账户
[单选题]根据《人民币银行结算账户管理办法》，银行结算账户的监督管理部门应为（ ）
A.各商业银行总行
B.各商业银行会计结算部门
C.中国人民银行
D.中国银监会
[多选题] 银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,做好( )等工作,实现账户业务的全流程监控与管理。
A.账户审核
B.动态复核
C.对账
D.风险监测及后续控制措施
[多选题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户( )等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。
A.开立
B.迁移
C.变更
D.撤销
[单选题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户( )监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。以下哪条行为不属于被监测内容
A.开立
B.迁移
C.变更
D.撤销
[判断题]企业银行结算账户管理档案,保管期限为企业银行结算账户撤销后 30年。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每季度对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
A.正确
B.错误
[单选题]银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少( )对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
A. 每半年
B. 每季度
C. 每月
D.每年
[多选题]银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每半年对下级行企业银行结算账户( )等情况开展一次监督检查。
A.内控制度执行
B.业务办理
C.档案保管
D.风险管理
[多选题]银行应当制定企业银行结算账户业务管理、( ) 等管理制度,并报当地人民银行分支机构备案。
A.操作规程
B.业务考核
C.内部控制
D.责任追究
