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[单选题]可信客户办理单笔30万以上的服务贸易项下退款资金收付,可仅审核留存《跨境业务人民币结算付/收款说明》及( )。
A.客户退款申请及退款原因相关说明
B.原汇出协议
C.原汇出发票
D.原服务贸易对外支付税务备案表
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[单选题]对于可信客户单笔30万元(含)以下的跨境服务贸易业务,可凭( )直接办理。
A.合同
B.跨境业务人民币结算付/收款说明
C.发票
D.结算单
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[单选题]可信客户办理单笔30万元以上的技术进出口项下资金收付,对于限制类技术进出口的,还应审核( )颁发的《技术进出口许可证》。
A.外汇管理局
B.国务院
C.商务部
D.财政部
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[单选题]对于可信客户单笔30万元以上的对外劳务合作项下收付,应审核跨境业务人民币结算付/收款说明、合同或( )。
A.工程进度表
B.经费预算表
C.劳务预算表
D.工程结算单
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[多选题]银行为可信客户办理30万元以上跨境人民币利润汇出时，需要企业提供以下（ ）材料。
A.跨境业务人民币结算付款说明。
B.与本次汇出相关的董事会利润分配决议（或合伙人利润分配决议）。
C.会计师事务所出具的相关年度财务审计报告。
D.最近一期的验资报告。
[单选题]关注客户办理单笔30万元以上的代表处办公经费收支业务时,除审核可信客户要求的相关资料外,还应审核( )。
A.情况说明
B.预算表
C.资金用途证明材料
D.总公司注册证明材料
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[单选题]个人客户办理单笔( )及以上的人民币转账汇款,或者办理单笔( )及以上的人民币现金汇款时,应出示汇款人的有效身份证件原件。
A.5万元(不含),1万元(含)
B.5万元(含),1万元(含)
C.5万元(含),1万元(不含)
D.5万元(不含),1万元(不含)
[单选题]银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务,应严格履行“了解你的客户”、“了解你的业务”、“”的展业原则。
A.尽职审查
B.尽职调查
C.审慎办理
D.合理审查
政策依据:货物贸易展业规范
[单选题]银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务,在业务审核时,应将“( )合理性”与“商业合理性”相结合。
A.逻辑
B.行业
C.数据
D.收付
政策依据:货物贸易展业规范
[单选题]对于单笔30万元以上的跨境国际运输项下的收付,银行仅在对客户有充分了解且客户单笔收付款对应较多的运输发票或运输单据时,方可以客户提供并盖章的( )代替运输发票或运输单据。
A.运输协议
B.运输清单
C.情况说明
D.海运提单
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[多选题]出现以下哪些情况,办理单笔30万元(含)以下的服务贸易跨境人民币收支,银行应按照“展业三原则”对服务贸易单证的真实性及其与人民币收支性进行合理审查。( )
A.对于资金性质不明确的业务;
B.对重点监管名单内的企业;
C.存在故意分拆逃避审核嫌疑的业务;
D.涉及的业务超出其经营范畴
政策依据:服务贸易及其他经常项目展业
[判断题]根据展业要求,“可信客户”,办理单笔20万元以上(不含)和以下(含)业务,银行可按照法规要求履行审查义务并保留相关资料备查。
A.正确
B.错误
[判断题]办理跨境担保信贷业务,不得将跨境担保信贷业务作为客户资金出境的渠道。
A.正确
B.错误
[单选题]对于关注客户单笔30万元以上的跨境国际海运费的收付,如客户为海运代理企业的,应要求其提供运输合同或协议、( )和境外船运公司提供的发票。
A.仓单
B.货物收据
C.海运提单
D.空运提单
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[单选题]对于关注客户单笔30万元以上的跨境国际海运费的收付,需要参考( )判断是否应支付/收取费用。
A.贸易货物种类
B.贸易价格条件
C.贸易货物数量
D.贸易结算方式
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[判断题]客户办理单笔提前部分还本时,所申请归还本金金额应小于该笔贷款当前余额。( )
A.正确
B.错误
[单选题]办理关注客户跨境人民币境外直接投资收益汇入时应查询企业境外直接投资中方权益情况,核实境外投资企业( )情况,判断该笔收入是否正常。
A.资产
B.盈利
C.负债
D.缴税
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
