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[单选题]( )以下哪种情形不得直接确定为高风险客户。
A.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等外国政府组织发布的制裁 名单且未列入禁止类的客户。
C.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
D.报送过可疑交易报告的客户。
[单选题] 以下哪种情形,三相异步电动机可以直接启动( )。
A. 频繁启动电动机容量/供电变压器容量<20%
B. 电动机启动时电网电压降<20%
C. 频繁电动机容量/供电变压器容量<30%
D. 电动机启动时电网电压降<15%
[单选题] 以下哪种情形可以申请房惠贷？（）
A.2年前在中山购买住房并在中国银行中山分行办理住房按揭，目前尚未结清
B.1年前在珠海购买住房并在珠海农商行办理住房按揭，目前尚未结清
C.半年前在中山购买住房并在中山农商行办理住房按揭，目前尚未结清
D.2年内在中山购买住房并在中山农商行办理住房按揭，目前已结清
[单选题]以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）
A.不涉及敏感国家和地区的中央银行
B.不涉及敏感国家和地区的政策性银行
C.涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行
D.从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构
[单选题]职工发生以下哪种情形,可以视同工伤。()
A.在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在四十八小时之内经抢救无效死亡的
B.突发疾病死亡或者在四十八小时之内经抢救无效死亡的
C.在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在二十四小时之内经抢救无效死亡的
D.突发疾病死亡或者在二十四小时之内经抢救无效死亡的
[多选题]以下哪种情形属于《工伤保险条例》认定工伤的情形
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
B.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
C.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的
[单选题]以下哪种情形被认定为旷工( )
A.因故未能上岗工作却未按规定履行请假手续,或请假未经批准就不上班的;
B.休假期满不按时到岗,且未及时办理续假手续的;
C.虚报请假事由、伪造请假证明经查实的;
D.以上都是
[多选题]以下哪种情形不属于《工伤保险条例》认定工伤的情形
A.故意犯罪的
B.醉酒或者吸毒的
C.自残或者自杀的
[单选题]以下哪种情形应判定为窃电？( )
A.在自家电表后面对电瓶车充电
B.征得别人同意在别人电表后搭电
C.在小区单元总空开下面搭电
D.正常增容用电
[单选题]以下哪种情形无需启动不良资产责任认定程序：
A.实施贷款减免前
B.实施债权转让、以物抵债、呆账核销及股东购置前
C.一级支行信贷人员准备离职但所经办业务形成不良贷款不足6个月
D.A、B、C选项均需启动责任认定程序
