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[单选题]重点账户、可疑账户必须实行（ ）对账，且有效对账率必须达到（ ）。
A.按月，100%
B.按季，100%
C.按月，95%
D.按季，95%
[判断题] 个人及对公账户自开户次日起,90天内无交易记录的账户,该账户将被纳入账户可疑名单,暂停其非柜面交易,客户需经我行重新核实身份后,方可恢复其业务。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人及对公账户自开户次日起,()天内无交易记录的账户,该账户将被纳入账户可疑名单,暂停其非柜面交易,客户需经我行重新核实身份后,方可恢复其业务。
A..60天
B..90天
C..180天
[判断题]重点账户对账率最低应达到99%，普通账户对账率最低应达到90%。
A.正确
B.错误
[判断题] 重点账户对账,是指分行根据重点账户标准,筛选出符合条件的账户,向客户发送年底明细对账单及余额对账单,与客户进行上门面对面对账。
A.正确
B.错误
[判断题]可疑账户申请销户处理。可疑账户所属企业主动申请销户的，银行就可疑特征详细了解情况，企业说明合理的予以销户，相关情况在核查结果中予以说明；企业说明不合理的，暂不销户，相关信息（企业账户名称、开户银行网点名称及其联系方式）立即经当地人民银行转报分行，分行转交省公安厅。
A.正确
B.错误
[判断题]我行对账管理办法规定，当月业务发生笔数在50笔（含）以上的单个活期存款账户，应视作重点账户，予以每月对账。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[判断题]重点类账户，账单按照____生成并发送，及时对账回收，有效回收率应保持____以上。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]账户存在可疑的特征有（ ）
A.存续期管理过程中，单位法人或联系人无法正常联系，对账、年检工作无法正常进行
B.账户开立后一段时间后，账户基本不发生交易行为，后续集中在一定时期内会突发大量且金额较大的往来交易
C.由同一业务代理人同一天在同一网点办理多个账户的情况。
[多选题]对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消该账户的（）。
A.网上银行功能
B.手机银行功能
C.境内自动柜员机取现功能
D.境外自动柜员机取现功能
[判断题]将保证金账户视为普通结算账户使用；
A.正确
B.错误
[判断题] 对公现金存款业务受理柜员应调用“0495电信诈骗平台涉案账户/可疑账户查询”交易,对收款账号进行查询。如收款账户为纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”,停止办理业务;如收款账户为“可疑账户”,系统将联动打印《可疑账户风险提示函》,受理柜员需向客户进行风险提示,要求客户在《可疑账户风险提示函》签字确认,并将《提示函》作为附件一并扫描上传影像,随当日传票一起保管。
A.正确
B.错误
