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[判断题] 题目:金融机构应当严格落实国家网络安全和信息技术安全有关规定,采取有效措施确保个人金融信息安全,至少每半年排查一次个人金融信息安全隐患。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当严格落实国家网络安全和信息技术安全有关规定，采取有效措施确保个人金融信息安全，至少每（）排查一次个人金融信息安全隐患。
A.两年
B.年
C.半年
D.季度
[多选题] 题目:商业银行(含农村中小金融机构,下同)应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的( ),并按规定登记客户和代理人信息。
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.合规性
E.
F.
[多选题] 题目:商业银行(含农村中小金融机构)应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的( ),并按规定登记客户和代理人信息。
A.正确性
B.真实性
C.完整性
D.合法性
E.
F.
[多选题]银行金融机构应严格落实安全生产法规有关规定，加大投入保障力度，加强标准化、信息化建设，构建（）和（）双重预防机制，健全风险防范化解机制，确保安全。
A.安全风险分级管控
B.隐患排查治理
C.风险隐患预警
D.隐患整改跟踪问责
[多选题]根据反洗钱有关规定,金融机构应当保存的交易记录包括( )。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据、业务函件
[单选题] 题目:商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对( )、转账等交易,应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息;对客户账户资金变动,应通过短信等适当方式及时提示。
A.大额网上支付
B.贷款
C.充值
D.网上支付
E.
F.
[多选题] 题目:商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对( )等交易,应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息。
A.大额网上支付
B.转账
C.核对账务信息
D.查看余额
E.
F.
[多选题]金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对( )等进行数据管理。
A.人员培训
B.货币鉴别
C.现金机具
D.冠字号码
E.假币收缴鉴定
[单选题]施工期间应当严格落实现场防范措施，配置消防器材，指定专人监护，采取（）措施，不 得影响其他区域的人员安全疏散和建筑消防设施的正常使用。
A.防火分隔
B.火源管控
C.安全监督
D.火灾预警
[判断题]客户预留在金融机构的身份证件已经过期且未到金融机构进行更新,根据有关规定,金融机构不能够终止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构为单位客户办理开户,存款,结算等业务的,应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料。( )
A.正确
B.错误
