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发布时间:2023-11-02 00:48:29

[单选题]司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略

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A.正确
B.错误
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A.由本级人民政府或者其上级主管部门对其主要负责人或者主管人员法给予记大过的行政处分
B.由人民法院对其主要负责人或者主管人员判处有期徒刑
C.由人民法院对其主要负责人或者主管人员判处管制或拘役
D.由人民法院对其主要负责人或者主管人员直接给予司法拘留
[多选题]126. 关于行政执法机关对应当依法移送司法机关处理的案件不予移送所应承担的法律责任,以下哪些说法是错误的?
A.由本级人民政府或者其上级主管部门对其主要负责人或者主管人员法给予记大过的行政处分
B.由人民法院对其主要负责人或者主管人员判处有期徒刑
C.由人民法院对其主要负责人或者主管人员判处管制或拘役
D.由人民检察院对其主要负责人或者主管人员提起公诉
[单选题]【判断】调查人员封存文件、资料应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,,当场开列清单一式三份。()
A.A、正确
B.B、错误
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A.10~20万元
B.10~30万元
C.20~30万元
D.30~50万元
[单选题]银行或者其他金融机构工作人员违反规定,向关系人发放贷款的,依照违法发放贷款罪的规定从重处罚。
A.对
B.错

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