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[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。
A.正确
B.错误
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[单选题]金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值( )美元以上的，应当识别客户身份。
A.1000
B.1500
C.2000
D.2500
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[判断题]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，可不用留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.正确
B.错误
[判断题](判断题)为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且单笔交易金额为人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的，应当识别客户身份，不需留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。(出题单位：总行运营部)
A.正确
B.错误
[多选题]一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金存款
[单选题](单选题)对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的 ( )个工作日内划分其风险等级。
A..5
B..7
C..10
D.. .30
[单选题]银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时,切实落实“了解你的客户”原则,充分了解非自然人客户受益所有人等,确保客户具备从事相关业务的资格,以及客户身份信息的完整性、准确性和（ ）。
A.及时性
B.合法性
C.合规性
D.时效性
[判断题]在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十个自然日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户，农村商业银行应在建立业务关系后的（ ）个工作日内根据客户特点及其交易情况对客户划分风险等级。
A.10
B.15
C.20
D.30
[判断题]客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后90天内完成。
A.正确
B.错误
