更多"[判断题]通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具"的相关试题:
[多选题]通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，辅助身份证明材料包括( )
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C.台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
D.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
E..外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件。
F.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
[多选题]通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的，应要求个人客户出具辅助身份证明材料，辅助身份证明材料包括但不限于：
A.中国公民户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
C.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
D.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
[多选题]通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下（ ）措施，识别客户身份。
A.实地查访核实
B.回访客户核实
C.向公安、民政等国家机关核实
D.其他可依法采取的措施
[多选题]通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，柜面人员应要求其出具辅助身份证明材料，辅助身份证明材料包括( )。
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C.台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
D.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
E.外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件。
[多选题]农商行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括（）。
A.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
E.台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
F.外国公民为外国居民身份证标签：存款业务
[多选题]通过有效身份证件无法判断开户申请人身份的，应要求开户申请人出具辅助身份证明材料。辅助证明材料包括（ ）。
A.军人和武装警察身份证件
B.军人保障卡
C.所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
[多选题]有效身份证件、身份证明包括( )。( )
A.居民身份证
B.户口簿
C.护照
D.机动车驾驶证
[判断题]个人除提供有效身份证件辅助身份证明材料外,还可提供收入证明资产证明银行结算账户交易流水客户经理尽职调查表等证明文件之一的,营业机构可结合客户资金结算需求,与其合理约定非柜面业务支付限额,原则上日累计支付限额不得超过 500 万元。
A.正确
B.错误
[单选题]借记卡升降级交易，一张Ⅰ类户借记卡最多可以绑定（）张Ⅱ类户借记卡; 一张Ⅱ类户借记卡最多可以绑定（）张Ⅰ类户借记卡。
A.1,3
B.2,2
C.3,3
D.3,1
[单选题]流动人口申报居住登记时,不能提交有效身份证件或者身份证明的,公安机关( )采集与其身份相关的信息。 ( )
A.应当
B.不可以
C.必须
D.可以
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记（ ）。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.代理人的姓名或者名称
B.代理人的联系方式
C.代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[单选题]借记卡口挂的有效期为( )。
A.3天
B.5天
C.7天
D.长期有效
[单选题]借记卡口头挂失，有效期是（ ）。
A.1天
B.5天
C.7天
D.10天
[判断题]客户要求变更姓名或者名称.身份证件或身份证明文件种类.身份证件号码时，金融机构不必重新识别客户
A.正确
B.错误
[判断题]私人银行钻石借记卡作为特殊类型借记卡， 纳入农业银行白金借记卡体系管理。（ ）
A.正确
B.错误
