更多"[单选题]必须开展加强型尽职调查的情形不包括：___"的相关试题:
[单选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，下列选项中需要开展尽职调查的是( )。
A.中国境内事业单位
B.中国境内军队签发证件的现役军人
C.境内外政府机构
D.中国境内居民开立个人账户
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，账户持有人无需开展尽职调查的有：
A.中国境内事业单位
B.中国境内政府机构
C.境外国际组织
D.中国境内的警察
E.中国境内的现役军人
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由开展尽职调查方承担。
A.正确
B.错误
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任仍应当由金融机构承担。
A.正确
B.错误
[判断题]未按时开展尽职调查情况表支持每日生成数据。
A.正确
B.错误
[判断题]未按时开展尽职调查情况表不支持每日生成数据。
A.正确
B.错误
[多选题]受理承兑申请人申请办理银行承兑汇票承兑业务后，信贷调查岗应开展尽职调查，调查应包括但不限于以下方面的内容:()
A.承兑申请人基本情况
B.承兑申请人资信情况
C.承兑申请人经营状况
D.核实交易真实性
E.保证金调查
[单选题]以下哪项属于未按时开展尽职调查情况表的功能?
A. 统计超期1个月内未开展尽调的客户数
B. 统计超期1-6个月未开展尽调的客户数
C. 统计超期半年以上未开展尽调的客户数
D. 以上都是
[多选题]下列情形中，需要开展加强型尽职调查和名单筛查的有？
A.客户CCS等级为中风险
B.交易双方涉及卡塔尔
C.装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明
[单选题]自( )起,银行对于新开账户均需开展尽职调查。
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2018年1月1日
[多选题]与重要服务提供商签订合同前外包活动执行部门应当深入开展尽职调查。调查关注的内容包括但不限于以下方面：（）
A.技术和行业经验
B.内部控制和管理能力
C.持续经营状况
D.服务供应商与多家银行业金融机构有外包活动时应提供对其他银行业金融机构的服务情况
E.省联社认为重要的其它事项
[判断题]私人银行业务在签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。
A.正确
B.错误
