更多"[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发"的相关试题:
[判断题]当客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其工作人员应当依法( )司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
A.主动
B.积极
C.协助
D.配合
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
A.正确
B.错误
[判断题] 恐怖组织、恐怖分子的网上活动和信息属于互联网情报信息“敌情”。
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关指依照法律的明确规定，有权查询、冻结、扣划正确公客户在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
A.正确
B.错误
[判断题]案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、司法机关报案
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]：金融机构在中国人民银行的存款准备金，具有法定用途，但司法机关可以冻结和划拨。
A.正确
B.错误
[多选题]对于司法机关只能提供个人姓名而不能提供账号的，协助网点应按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕第1 号）和《关于银行对司法机关只提供户名而未提供帐号的储蓄存款可否协助查询的批复》(银办函〔2001〕421 号)的规定，要求其提供该个人的（）等其他足以确定该个人存款账户的情况，以保证该存款人确系有权机关所要查询的存款人，防止出现查询串户等侵犯其他存款人合法权益的现象。
A.居民身份证号码
B.存款日期、金额
C.单位
D.住址、电话
[判断题]当发现恐怖分子已在营业网点实施恐怖行为时，应立即按响报警器，卧倒隐蔽保护自己，默记恐怖分子体貌特征，根据实际情况向“110”、“119”报警，有人员伤亡的还应拨打“120”急救电话，积极抢救受伤人员，并同时报告上级领导及安保人员，上级领导及安保人员应在第一时间赶赴现场处置。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，金额未达到规定标准的，不应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
