更多"[判断题]反洗钱调查中的临时冻结、是指在调查可疑交易活动过程中,当客户"的相关试题:
[单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
A.24小时
B.48小时
C.三天
D.七天
[多选题]关于反洗钱侦查过程中冻结措施，以下说法正确的是：
A.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行
C.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结
D.临时冻结不得超过36小时
[判断题]反洗钱黑名单监控是指在业务办理和回溯性调查过程中，通过检索本行客户及其资金交易对手是否为黑名单中的客户，并按规定采取相应控制措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施( )。
A.询问
B.查阅.复制
C.封存
D.针对人身的强制性措施
[单选题]FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为( )进行推广,为其他国家开展相关工作提供范本。
A.反洗钱建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
[判断题]在配合反洗钱调查过程中,金融机构相关人员可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息,了解交易背景和交易目的,以便提供更有价值的情报。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定各法人行社在日常工作或检查过程中发现反洗钱秘密信息被泄露或重大泄密风险隐患，应及时向所在机构的反洗钱主管部门报告，并迅速采取补救和处置措施。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》规定：将“在反洗钱相关的业务操作过程中相关经办人员和管理人员疏于职守，应作为而不作为，存在渎职行为。性质相对严重，已经造成了一定损失和影响，可能引发安全事故、舆情事件、客户集体投诉或诉讼等并产生较大损失或较大不利影响的违规事件。”视为（ ）
A.一般违规行为
B.严重违规行为
C.重大违规行为
D.特大违规行为
[判断题]各级分公司在联络服务会办调查处理过程中，如发现满足反洗钱规定的可疑交易情况，应当按照风险管理部门要求及时填写有关可疑交易报告单向相关部门报告。
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面形式
B.电话形式
C.报告形式
D.口头形式
[单选题]我行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
A..反洗钱监测中心
B..当地人民银行
C..当地公安机关
D..当地人民银行和公安机关
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面形式
B.电话形式
C.传真形式
D.口头形式
