更多"[判断题]本行各级机构提供保管箱业务时，应按建立业务关系的客户身份识别"的相关试题:
[判断题]租用全自动保管箱的客户，在办理保管箱开箱业务时，需要携带磁卡、钥匙办理开箱。
A.正确
B.错误
[判断题]租用固定式保管箱的客户，在办理保管箱开箱业务时，需要携带磁卡、钥匙办理开箱。
A.正确
B.错误
[单选题]本行各级机构从事代销业务的，（）
A.可以将代销产品作为存款或本行发行的理财产品进行销售
B.可以采取夸大宣传、虚假宣传等方式误导客户购买产品
C.不能将代销产品作为存款或本行发行的理财产品进行销售
D.以上都不对
[多选题]本行各级机构在履行客户身份识别义务时，应及时报告以下哪些可疑行为
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
C.采取必要措施后，扔怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
D.发现或者有合理理由怀疑客户、客户交易对手或客户受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的
[单选题]本行各级机构在依托第三方或委托其他金融机构识别客户身份前，应完成评估，至少（）开展复查，以确保相关第三方及其他金融结构具备相应的资质，遵从约定的尽职审查方法识别客户身份，相关评估材料在评估完成后留存（）年备查
A.每年一次；5
B.每季度一次；10
C.每年一次；10
D.每季度一次；5
[判断题]视频会议室应当满足本行各级机构当前视频会场的建设需求，并适应未来一段时期的发展。
A.正确
B.错误
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间，本行各级机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益人所有人信息（）性。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.真实性
[单选题]国库经收处是指经收（）的本行各级营业机构
A.预算收入
B.非预算收入
C.非税收入
D.以上都是
[判断题]境内机构在本行各级经营单位开立经常项目外汇账户无需外汇管理局核准。
A.正确
B.错误
[单选题]直客式按揭贷款在办妥抵押登记之前，借款人应按本行有关规定提供（）。
A.全程担保
B.阶段性担保
C.一般责任担保
[单选题]各级机构应配备足够的信息科技审计资源,独立于本行社的日常活动,具有适当的本行社( )的记录。各级稽核审计部门独立行使审计权,相关部门应积极支持配合,任何单位和个人不得干涉。
A.检查访问
B.检查监督
C.授权访问
D.授权检查
[判断题]直客式按揭贷款在办妥抵押登记之前，借款人应按本行有关规定提供阶段性担保。
A.正确
B.错误
[单选题]已在本行机构开户的境外机构，又在本行其他机构申请开户的，若前一账户开立时已办理的公司存续有效证明文件求证手续办妥之日距新申请开户日超过（ ）的，新受理开户的机构应当要求企业重新办理公司存续有效证明文件的求证手续。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]机构业务需求部门应按（）检视本行在境内其他银行开立的人民币同业银行账户的使用情况，若发现账户已不再使用，应及时销户。
A.周
B.月
C.季度
D.半年
[单选题]分行运营管理部应按（）使用“9328柜员信息查询”打印本行辖属各机构柜员信息表，交给人力资源部、相关业务部室进行核对。
A.、月；
B.、季度；
C.、半年；
D.、年
[单选题]本行退他行票据应按规定填具（）并应及时提出，对于印鉴不符、支付密码错误或空头支票的情况，应按照人民银行相关规定处理。
A.退票理由书
B.进账单
C.结算业务申请书
D.现金支票
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[判断题]外审机构实行备选库准入管理机制,凡为各级机构提供外审服务的机构,应当取得外审机构备选库入围资格。
A.正确
B.错误
