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[多选题]以下那些情况，银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理：
A.情节轻微且未造成损害
B.主动采取有效措施消除或减轻危害后果
C.积极配合案件调查有重大立功表现
D.因不可抗力造成违法违规
[多选题]( )他人违法违规操作，发生案件的,银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理
A.指使
B.授意
C.教唆
D.胁迫
[多选题]根据责任认定情况，下列哪些情形，银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理：（ ）
A.发生重大、恶性案件，或一处内发生同质同类案件的；
B.情况节轻微且未造成损害的；
C.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的；
D.案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的；
[多选题]根据责任认定情况，有下列情形之一的，银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理。（ ）
A.发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B.监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D.对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
E.对上级机构或银行业监督管理机构指出的内部控制薄弱环节或提出的整改意见，未釆取落实措施或落实不到位，发生案件的
F.案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
G.隐瞒案件事实或隐匿、伪造、篡改、毁灭证据，抗拒、妨碍、不配合案件调查和处理的
H.对检举人、证人、鉴定人、调查处理人实施威胁、恐吓或打击报复的
[多选题]银行业金融机构应对有关案件责任人员从重处理的情况是（ ）。
A.发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B.监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D.案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
[多选题]下列哪些情形应当对有关案件责任人员从重处理：
A.发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B.监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D.对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
E.对上级机构或银行业监督管理机构指出的内部控制薄弱环节或提出的整改意见，未采取落实措施或落实不到位，发生案件的
[多选题] 根据责任认定情况，应当对有关案件责任人员从重处理情形的有（ ）。
A. 案件造成不良影响，或一年内发生同质同类案件的
B. 监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C. 指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D. 对违法违规行为或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，导致案件情节进一步加重的
E. 对上级机构或银行业监督管理机构指出的内部控制薄弱环节或提出的整改意见，未采取落实措施或落实不到位，发生案件的
F. 案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
[单选题]国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行（ ）。
A.A.并表监督管理
B.B.非并表监督管理
C.C.拆表监督管理
D.D.一般监督管理
[判断题]国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行并账监督管理。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理（）和风险预警机制。
A.评估体系
B.审查体系
C.评价体系
D.评级体系
[单选题]根据责任认定情况，主动采取有效措施消除或减轻危害后果的，银行业金融机构可以对有关案件责任人员（ ）处理。
A.减轻或减重
B.从重或加重
C.从轻或减轻
D.从轻或减重
[单选题]银行业监督管理机构应当在自收到银行业金融机构的变更、终止，以及业务范围和增加业务范围内的业务品种，申请文件之日起____内，作出批准或者不批准的书面决定。
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.十二个月
[单选题] 辖内法人银行业金融机构应当明确（ ）为案防工作的牵头部门，部门负责人为直接责任人。
A.合规管理部
B.稽核审计部
C.事后监督部
D.纪检监察室
[判断题]根据责任认定情况，因不可抗力造成违法违规的，银行业金融机构应当追究有关案件责任人员的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]未设董事会的银行业金融机构,应当由行长履行董事会的有关案防工作职责。
A.正确
B.错误
