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[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值(B)美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（ ）.外币等值美元以上（ ）的跨境款项划转,金融机构应该报告大额交易.
A.5万1万
B.1万5万
C.50万10万
D.20万1万
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的款项划转。
A.20万人民币，2万美元
B.50万人民币，5万美元
C.100万人民币，10万美元
D.200万人民币，20万美元
[判断题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应该报告大额交易。
A5万 1万
B1万 5万
C20万 1万
D50万 10万
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的境内款项划转。
A.50，10
B.50，20
C.100，10
D.100，20
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值(D)美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10、10
B.10、1
C.20、1
D.1、1
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.200、20
B.200、50
C.50、10
D.100、10
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。
A.200,20
B.200,10
C.50,5
D.50,10
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A.20,5
B.20,1
C.50,10
D.20,2
[判断题]根据人民银行要求，个人银行结算账户报备采用人民币银行结算账户管理系统与全国集中银行账户管理系统（商业银行账户前置）双线并行的报备模式。
A.正确
B.错误
[多选题]代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（ ）。
A.应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
[判断题]境外机构人民币银行结算账户向境外的划转，以及境外机构人民币银行结算账户之间的划转，银行可以根据境内机构的指令直接办理，另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[判断题]签约使用现金管理系统的账户为人民币银行结算账户,包括单位银行结算账户和个人银行结算账户、注册验资、保证金、NRA等账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]取消企业银行账户许可后，银行为企业开立、变更、撤销（ ）存款账户应按照《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）等规定执行。
A.一般存款账户
B.基本存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
