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[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（ ）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合( )情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.正常资金往来的情况
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
[多选题]以下可疑交易符合（），农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A..明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B..严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C..其他情节严重或者情况紧急的情形
D..已上报的一般可疑
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]通过反洗钱监测系统将大额交易和可疑交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,即实行“总对总”报送。大额交易报告在大额交易发生之日起的()以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告。( )
A.5个工作日内10个工作日内
B.10个工作日内10个工作日内
C.5个工作日内5个工作日内
D.5个工作日内及时
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易数据以反洗钱监测系统为主进行采集,大额交易数据实行反洗钱监测系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。( )
A.正确
B.错误
[简答题]反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质
[单选题]各级机构违反反洗钱制度要求，未对辖内机构履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等反洗钱内控制度执行情况进行检查的，应对（ ）进行处罚。
A.运营主管
B.领导责任人
C.直接责任人
D.事后监督人员
[单选题]大额交易和可疑交易报告通过我行反洗钱系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送。( )
A.点对点
B.一对一
C.一对多
D.总对总
[判断题]大额交易和可疑交易报告通过我行反洗钱系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）
A. 现场检查
B. 现场走访
C. 反洗钱调查
D. 高管约谈
