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[单选题]外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”，通过银行以（ ）予以告知。
A.A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[单选题]外汇局对个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”，通过银行以（ ）予以告知。
A.A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[单选题]外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以（ ）予以风险提示。
A.A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[单选题]若个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入（ ）管理。
A.A.关注名单
B.监测名单
C.失信名单
D.黑名单
[判断题]）外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管
理的个人，列入“关注名单”管理，并通过《个人外汇业务“关
注名单”告知书》予以告知。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续（ ）年。
A.A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]【判断】外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“黑名单”管理，并通过《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应配合外汇局对涉嫌规避便利化额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，在规定时间内反馈个人系统推送的相关信息。
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】外汇局对出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的个人，以（）予以风险提示。
A.A：《个人外汇业务风险提示函》
B.B：《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.C：列入“关注名单”管理
[判断题]对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,将被外汇局列为“关注”客户,我行将根据外汇局要求以《个人外汇业务风险提示函》方式予以风险提示。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理。
A.便利化额度管理
B.真实性管理
C.便利化额度
D.合规性管理
[判断题]进入施工现场必须持本人入场证,禁止转借他人和借用他人入场证进场( )
A.正确
B.错误
[判断题]信用社内部员工可借用他人账户办理业务或协助客户通过本人、他人账户过渡资金
A.正确
B.错误
[判断题]个人在办理结售汇业务时，应当遵守个人外汇管
理有关规定，不得以分拆等方式规避额度及真实性管理
A.正确
B.错误
[多选题] 郭某借用他人身份证以他人名义到县农村信用联社贷款380万元,县农村信用联社主管人员江某明知以上贷款属于借名违规贷款,基于私情仍然予以发放,贷款后,郭某先后只偿还了部分贷款利息,本金一直未予归还。下列表述正确的是()。 (1分)
A. · 郭某与江某共同构成违法发放贷款罪
B. · 郭某与江某共同构成骗取贷款罪
C. · 郭某构成骗取贷款罪
D. · 江某构成违法发放贷款罪
[判断题]可以借用他人的人员入场证进出施工现场。( )
A.正确
B.错误
[多选题]郭某借用他人身份证以他人名义到县农村信用联社贷款380万元,县农村信用联社主管人员江某明知以上贷款属于借名违规贷款,基于私情仍然予以发放,贷款后,郭某先后只偿还了部分贷款利息,本金一直未予归还。下列表述正确的是( )。
A.郭某与江某共同构成违法发放贷款罪
B.郭某与江某共同构成骗取贷款罪
C.郭某构成骗取贷款罪
D.江某构成违法发放贷款罪
