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[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
A.“以客户为中心”
B.“了解你的客户”
C.“客户至上”
D.“为客户保密”
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施
A.为客户保密
B.了解你的客户
C.了解业务关系
D.客观公正
[判断题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当建立健全和执行洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对本机构的内外部洗钱和恐怖融资风险及相关风险控制措施有效性无需评估。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应当建立健全风险（ ）制度，规范内部交易，防止风险传染。
A.防范
B.控制
C.隔离
D.隔绝
[判断题]银行业金融机构应当建立健全内部制度，完善信息系统，依法做好协助查询、冻结工作。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要建立健全扶贫识别信息保管和使用制度，确保扶贫识别信息仅用于金融精准扶贫贷款专项统计及相关工作。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要建立健全贷款各操作环节的考核问责机制。防范高级管理人员()下属越权、违规违章办理业务等行为。
A.强令
B.指使
C.暗示
D.授意
[单选题]金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。
A.客户至上
B. 控制风险
C.盈利最大化
D.了解你的客户
[单选题]银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露（）
A.财务会计报告、风险管理状况、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息
B.商业机密
C.客户信息
D.人员培训计划
[单选题] 银行业金融机构应当按照银行业监督管理机构的规定，向（ ）披露全面风险管理情况。
A.上级
B.公众
C.政府
D.银行
[多选题]银行业机构应当按照中国人民银行的规定（ ），并将其交存当地中国人民银行。
A.兑换残缺的人民币
B.兑换污损的人民币
C.挑剔残缺的人民币
D.挑剔污损的人民币
[单选题]金融机构应当建立健全（ ），落实制度要求，遵循合法、合理、必要原则收集个人金
融信息，严格按照授权范围、权限、程序使用个人金融信息，并采取适当措施妥善保管所收
集的个人信息。
A.金融信息保护机制
B.个人金融信息保护机制
C.信息保护机制
[单选题]金融机构应当建立健全涉及金融消费者权益保护工作的事前协调、事中管控和事后监督机制，确保在金融产品和服务的（）有效落实金融消费者权益保护工作的相关规定和要求。
A.设计开发、营销推介及售后管理等各个业务环节
B.设计开发环节
C.营销推介环节
D.投诉处理环节
