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[多选题]银行业从业人员应当谨慎负责，严格保守工作中知悉的（）。
A.国家秘密
B.商业秘密
C.工作秘密
D.客户隐私
[判断题]银行业从业人员应当谨慎负责，严格保守工作中知悉的国家秘密、商业秘密、工作秘密和客户隐私，坚决抵制泄密、窃密等违法违规行为。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业从业人员应当严密防范各种违反保密要求的“出轨越界”等行为，坚决抵制（）等违法违规行为。
A.泄密
B.窃密
C.套问秘密
D.收集秘密
[判断题]银行业金融机构从业人员不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，不属于“案件”。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员对已发生的违法违规行为应当按照相关报告制度规定，及时报告。对尚未发生只是存在潜在风险隐患的行为无需报告。
A.正确
B.错误
[多选题]对于存在以下( )违规行为的银行业金融机构从业人员,银行应以“解除劳动合同”为低限进行问责;如情节严重或造成严重后果的,应给予开除处分;涉嫌触犯刑法的,应依照相关法律法规,及时向公安、司法机关报案。
A.违反规定提高或降低存款利率,以不正当手段(如收受回扣、手续费,支付佣金等)吸收存款、发放贷款的;
B.组织、参与、开展民间借贷、违规担保的;
C.借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财的;
D.违规向客户推介或销售非本行发行、代理的产品的。
[多选题]对存在以下违规行为的银行业金融机构从业人员,银行应进行问责或给予开除处分或向公安、司法机关报案。( )
A.违反规定提高或降低存款利率,以不正当手段吸收存款、发放贷款的
B.介绍机构和个人参与高利贷或向机构 和个人发放高利贷的
C.借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财的
D.组织、参与、开展民间借贷、违规担保的
E.违规向客户销售或推介非本行发行、代理的产品的
[判断题]银行业金融机构从业人员虽不涉嫌触犯刑法,但存在其他违规行为且该违规行为与案件发生存在直接联系的,应给予记大过处分。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员虽不涉嫌触犯刑法,但存在其他违规行为且该违规行为与案件发生存在间接联系的,应给予开除处分。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第三类案件。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构从业人员涉嫌触犯刑法的,或虽不涉嫌触犯刑法,但存在其他违规行为且该违规行为与案件发生存在直接联系的,应给予开除处分。具体包括( ):
A.利用职务上的便利,盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占银行、客户资金或其他财产以及收受贿赂的;
B.与外部犯罪分子勾结或为其犯罪活动提供帮助侵害本行或客户利益的;
C.违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的;
D.介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷的,情节轻微及未造成严重后果的。
