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[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]统计工作是指按照管理部门的要求,对总行及各分支机构所开展的各项业务活动的情况和资料进行( )和(),提供统计信息和统计咨询意见,履行统计管理和监督职能等活动的总称。
A.调查
B.收集
C.整理
D.分析
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织，实行‘一把手’负责制，明确消防管理部门，逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织，实行分管负责制，明确消防管理部门，逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
[单选题]各分支机构_____（或综合管理部门）负责本单位公文处理的管理工作
A.办公室
B.总务部
C.公文部
D.业务部
[判断题]各分支机构反洗钱管理部门应对辖属机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度的执行情况进行监督管理，定期开展内部检查，督促落实问题整改。
A.正确
B.错误
[单选题]本行董事、总行和分支机构高级管理人员违反关联交易管理办法相关规定的,本行视情节轻重可请示( )取消其任职资格。
A.中国人民银行
B.中国银行业协会
C.中国银保监会
D.董事会
二、多项选择题
[判断题]会计印章的销毁统一报总行会计印章主管部门审批后由刻制机构办理。
A.正确
B.错误
[单选题]( )负责审核支行各类会计业务印章的刻章申请 负责依据总行会计印章管理制度组织辖内各类会计业务印章的颁发、收缴、销毁工作。
A.总行
B.分行、管理部
C.管辖行
D.办公室
[判断题]总行风险管理部是本行互联网及无线网络的风险管理部门，主要负责本行互联网及无线网络的审计管理。
A.正确
B.错误
[判断题]本行开展理财业务，应根据监管机构相关规定向客户收取适当的费用，收费标准和收费方式应在与客户签订的合同文本中明示。
A.正确
B.错误
[多选题]本行各机构在报送可疑交易报告后，应当根据监管部门的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（ ）等。
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易、拒绝提供服务或终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[判断题]总行统一管理的会计印章均纳入关键业务印章范围。
A.正确
B.错误
[判断题]一级分行不用参照总行方法对本行制式合同文本进行分类和排序。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]本行开展理财产品委托代销业务应遵循有关法律法规和本行相关规定，防范委托代销风险。
A.正确
B.错误
[单选题]总行统一刻制的印章,停用作废满( )年后,总行组织销毁。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
