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[单选题]银行按照展业要求，对境外客户进行分类时，需审核境外客户的自身经营情况，当上年度财务报表出现下列情形时，应将境外客户列为关注客户。
A.资产负债率为50%
B.现金净流入量为1000万美元
C.资产负债率为70%
D.销售收入增长率为-10%
[单选题]境外客户向境内银行申请融资业务时,银行需审核客户相关的资质证明文件,下列哪项材料为非必需项。
A.公司章程
B.注册登记证
C.经营许可证
D.外汇局备案文件
[单选题]银行为境外客户办理境外贷款时,境外客户的标普评级至少需为()以上,银行可对该境外客户予以准入。
A.A
B.BBB
C.CCC
D.D
[判断题]银行开展境外贷款业务时,对关注客户才需审核借款人近年经审计的财务报表(合并报表及母公司报表)；
A.正确
B.错误
[单选题]银行为客户办理跨境担保相关业务,若境外债务人的股东若为境内企业或境内个人的,需审核()关于境外投资项目的批准文件.境外投资批准证书和外汇登记凭证。
A.工商局.人行跨境办
B.发改委.商务部门
C.外管.人行跨境办
D.商务部门.人行跨境办
[判断题]银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时，为查询企业是否已办理境外投资登记情况，需审核协议办理凭证(业务登记凭证)。()
A.正确
B.错误
[单选题]银行开展境外贷款业务时,对客户出现下列情形的,应将境外客户列为关注客户。
A.标普评级为AA
B.连续两年正增长
C.成立时间不足2年
D.正常生产经营时间不足1年
[单选题]银行为境外客户办理境外贷款后,当该境外贷款的五级分类调整为()级时,银行需密切监控贷款用途,资金流向等,必要时可采取相应担保缓释措施或提前归还贷款。
A.正常
B.次级
C.关注
D.可疑
[多选题]对于关注客户,办理银行境外贷款业务,银行应()
A.履行更加严格的尽职调查
B.重点审核借款人国别风险.项目风险
C.审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符
D.业务审批更为审慎
[单选题]为可信客户办理境外建设项下对外承包工程的收支业务，不需审核的材料有（ ）
A.书面申请
B.合同（协议）
C.劳务预算表（工程预算表或工程结算单）
D.注明身份证件号码的劳务人员名单表。
[单选题]境内银行为非居民客户向境内客户或向境外客户开立的信用证是否需要报送银行跟单结算及表外融资业务信息（2106）？（ ）
A.a.境内银行为非居民客户向境内客户开立的信用证，该银行无需报送信息。境内银行为非居民客户向境外客户开立的信用证，该银行无需报送信息。
B.b.境内银行为非居民客户向境内客户开立的信用证，本外币均需要报送信息。境内银行为非居民客户向境外客户开立的信用证，本外币均需要报送信息。
C.c.境内银行为非居民客户向境内客户开立的信用证，该银行无需报送信息。境内银行为非居民客户向境外客户开立的信用证，本外币均需要报送信息。
D.d.境内银行为非居民客户向境内客户开立的信用证，本外币均需要报送信息。境内银行为非居民客户向境外客户开立的信用证，该银行无需报送信息。
