更多"[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开"的相关试题:
[多选题]有下列哪些异常开户情形，行社可以拒绝开户（）。
A.企业不配合行社开展客户身份识别或行社对企业身份信
息存疑，要求提供其他辅助证件，企业拒绝提供的。
B.有组织的同时或分批进行开户的。
C.开户理由不合理。
D.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的。
[判断题]银行办理外币现钞收付业务，应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定，并按银行外汇业务数据采集规范相关规定及时、准确报送外币现钞有关数据。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应加强对异常开户行为的审核，出现下列哪些情形时，银行和支付机构有权拒绝开户？( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.单位和个人代理开户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[判断题]对注册地址不存在或虚构的企业应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]办理资本项目外汇收入支付便利化业务，经办银行发现企业存在异常或可疑情况的，应（ ）
A. 在风险可控的前提下先办理资本项目外汇收入支付便利化业务，并及时报告所在地外汇局
B. 在风险可控的前提下先办理资本项目外汇收入支付便利化业务，留存相关证明材料备查。
C. 暂停为其办理资本项目外汇收入支付便利化业务，并及时报告所在地外汇局
D. 暂停为其办理资本项目外汇收入支付便利化业务，留存相关证明材料备查。
[判断题]分行运营管理部门应要求运营作业部门定期与产品部门核对存量资金业务，并监督核对结果。若发现存在异常交易的，应及时查明原因，必要时上报总行运营管理部知晓。( )
A.正确
B.错误
[判断题]心理问题是指所有各种心理及行为异常的情形，心理
的“正常”与“异常”之间并没有明确的和绝对的界限，而是一种
连续状态的两个极端，心理问题是普遍存在的，只是程度不
同而已。（）
A.正确
B.错误
[多选题]行社发现企业存在下列情形但未办理销户的，应立即中止账户业务，并通知企业在30 日内予以撤销账户。
A.企业被撤并、解散、宣告破产或者关闭的。
B.营业执照注销或者被吊销的。
C.企业法人发生变化的。
D.与行社约定的销户情形发生的。
[多选题]以下可以拒绝开户的情形有( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.异地客户开户
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[判断题]
当避雷器泄漏电流指示异常时,应及时查明原因,必要时缩短巡视周期。
A.正确
B.错误
[单项选择]属于《疫苗流通和预防接种管理条例》规定的预防接种异常反应情形是（）
A. 心理因素发生的群体心因性反应
B. 实施规范接种后造成受种者的损害
C. 与受种者疾病偶合出现的损害
D. 疫苗质量不合格给受种者造成的损害
E. 接种医生违反接种程序造成的损害
[多选题]：道路危险货物运输从业人员存在下列哪些情形时，危险货物运输企业不得聘用。（ ）
A.机动车驾驶证被注销或者被吊销的
B.超过机动车驾驶证、从业资格证件有效期，未申请换证的
C.从业人员年龄超过50周岁的
D.从业人员身体健康状况不符合有关机动车驾驶和相关从业要求且没有主动申请注销从业资格的
E.发生重大以上交通事故，且负主要责任的
[判断题]设备承受异常运行方式或发现较大缺陷时应进行综合分析，必要时进行状态评价和检修决策。
A.正确
B.错误
[单选题]开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况监测，对账户使用存在可以情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）内向人民银行当地分支机构报告
A.2个工作日内
B.5个工作日内
C.下个工作日
D.次日
[多选题]题干：道路危险货物运输从业人员存在下列哪些情形时，危险货物运输企业不得聘用。（ ）
A.机动车驾驶证被注销或者被吊销的
B.超过机动车驾驶证、从业资格证件有效期，未申请换证的
C.从业人员年龄超过50周岁的
D.从业人员身体健康状况不符合有关机动车驾驶和相关从业要求且没有主动申请注销从业资格的
E.发生重大以上交通事故，且负主要责任的
[多选题]辅助设施检修策略中，规定模拟屏灯光显示异常或切换把手失灵时，应检查（ ），必要时更换。
A.灯具
B.切换把手
C.电源开关
D.回路
