[多选题]下列哪种情况出现时,直重新识别客户?( )
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点

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[单选题].商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。()
A. 为非本行客户兑换1050美元现钞
B. 将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户
C. 张三转账18万元到李四账户
D. 从银行卡提取现金6万元

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[多选题]在识别或者重新识别客户身份时,可以采取以下括旅中的哪种?
A.要求客户补充其他身份资料;
B.回访客户;
C.向公安、工商行政管理等部门核实;
D.其他可非法采取的括施

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[多选题]在识别或者重新识别客户身份时,可以采取以下措施中的哪种?( )
A.要求客户补充其他身份资料;
B.回访客户;
C. 向公安、工商行政管理等部门核实;
D.其他可非法采取的措施。

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[多选题]银行机构为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A. 为不在本机构开立账户的客户提供 2 万元现金汇款
B.提取现金 6 万元
C.郭德纲转账18万元到郭麒麟账户
D.开立账户

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[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万到李四账户
D.开立理财专户

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[单选题]下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户( )
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.先前获得的客户身份资料存在疑点
D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

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[单选题]在以下哪种情形中，金融机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号

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[单选题]以下哪种机具可用于客户识别？
A.智能终端
B.排号机
C.厅堂营销PAD
D.移动营销PAD

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[多选题]下列哪种情况出现时，需要重新识别客户？（）
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点

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[单选题]在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户?( )
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号

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[单选题]以下哪种智能机具能进行客户识别？
A.现金票据一体机
B.智能终端
C.厅堂PAD
D.回单附柜