更多"[单选题]在以下（ ）情形中，金融机构应当重新识别客户"的相关试题:
[多选题]当客户出现以下（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户行为异常
B.客户交易情况异常
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
D.客户姓名与司法机关要求协查的犯罪嫌疑人同名
[多选题]出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。( )
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题]营业机构应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督,出现以下情形时,营业机构应当重新识别客户身份。(
A.客户名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人(单位负责人)发生变更的。
B.客户行为或者交易出现异常。
C.客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
E.营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
[多选题]保险业金融机构在履行客户身份识别义务中，发现客户存在以下情形( )，有合理理由认为与洗钱.恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性.有效性.完整性的
D.根据人民法院的调解.判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户行为或交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户
A.正确
B.错误
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]出现以下（ ）情况时，应当重新识别客户
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.一次性大额存取现金的
D.客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
