[单选题]出现以下哪种情况时,金融机构应提交可疑交易报告( )
A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C.对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D.对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息

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[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日
A.3
B.5
C.7
D.10

[单选题]单选题发现可疑交易线索应当立即通过（）向上级机构合规部门提交可疑交易线索
A.国内反洗钱事中子系统
B.反洗钱监测与分析系统调查平台
C.反洗钱监测与分析系统交易与案例模块
D.国内反洗钱事中子系统尽职调查模块

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误

[填空题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

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