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[单选题]根据《浙江民泰商业银行金融产品销售录音录像管理办法》( 浙民泰银办发〔2019〕57号)规定,双录资料应至少保存到产品终止日起()后或合同关系解除日起()后,发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
[多选题]根据《浙江民泰商业银行金融产品销售录音录像管理办法》(浙民泰银办发[2019]57 号) 规定,以下应纳入双录范围的产品的是()。
A.自有理财
B.代销保险
C.基金
D.大额存单
[多选题]根据《浙江民泰商业银行金融产品销售录音录像管理办法》（浙民泰银办发[2019]57号）规定，以下应纳入双录范围的产品的是（）。
A.自有理财
B.代销保险
C.基金
D.大额存单
[单选题]根据《浙江民泰商业银行金融产品销售录音录像管理办法》( 浙民泰银办发〔2019〕
57 号)规定,双录资料应至少保存到产品终止日起()后或合同关系解除日起()后,发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。
A.3 个月
B.6 个月
C.9 个月
D.12 个月
[多选题]根据《浙江民泰商业银行银行卡卡片管理办法》(浙民泰银办发〔2021〕936 号), 以下关于废卡管理的行为中,正确的有()。
A.因客户申请换卡或销户而回收的废卡,若出现卡片实物严重破损卡面要素缺失芯片不可读等情况,导致无法识别客户信息时,各营业网点应直接进行作废处理,再为其办理其他业务
B.对于回收的废卡,带有磁条的卡片须作剪角破坏磁条等处理,金融 IC 卡还需作芯片破坏等处理
C.营业网点回收的废卡由柜面人员进行双人复核作废处理后,交由网点指定专人根据卡片作废原因在柜面业务子系统“废卡登记簿”中进行登记
D.分行辖内各营业网点应于每月 10 日前将废卡作系统核销处理,并将已核销的废卡与“废卡登记簿”等资料清单一并上交至分行营业部进行统一登记保管
[多选题]根据《浙江民泰商业银行银行卡卡片管理办法》（浙民泰银办发〔2021〕936号），以下关于废卡管理的行为中，正确的有（）。
A.因客户申请换卡或销户而回收的废卡，若出现卡片实物严重破损卡面要素缺失芯片不可读等情况，导致无法识别客户信息时，各营业网点应直接进行作废处理，再为其办理其他业务
B.对于回收的废卡，带有磁条的卡片须作剪角破坏磁条等处理，金融IC卡还需作芯片破坏等处理
C.营业网点回收的废卡由柜面人员进行双人复核作废处理后，交由网点指定专人根据卡片作废原因在柜面业务子系统“废卡登记簿”中进行登记
D.分行辖内各营业网点应于每月10日前将废卡作系统核销处理，并将已核销的废卡与“废卡登记簿”等资料清单一并上交至分行营业部进行统一登记保管
[单选题]根据《浙江民泰商业银行长期不动户管理办法》(浙民泰银办发〔2020〕272 号)规定,我行转不动户的周期为()天,转久悬未取专户的认定日为(),不动户状态满()年 的银行结算账户转入久悬未取专户。
A.365 天,12 月 20 日、1 年
B.365 天、12 月 25 日、1 年
C.365 天、12 月 31 日、1 年
D.365 天、12 月 31 日、2 年
[多选题]根据《浙江民泰商业银行银行承兑汇票业务管理办法》( 浙民泰银办发〔2021〕721 号),承兑申请人办理银行承兑汇票,应向开户所在营业机构提出申请,并如实填写《浙江 民泰商业银行承兑汇票申请书》,加盖企业公章和法定代表人(或授权代理人)章,并提供 以下资料:()。
A.承兑申请人基本情况资料
B.承兑申请人财物状况证明资料
C.本次申请承兑的商品购销合同
D.其他需要提供的资料
[多选题]根据《浙江民泰商业银行协助查询冻结扣划管理办法》(浙民泰银办发〔2016〕
565 号)规定,人民法院要求我行协助冻结存款的,应向我行提供哪些材料?()
A.执法人员的工作证件
B.县级以上(含)人民法院签发的协助冻结通知书
C.冻结存款裁定书
D.生效的法律文书副本
[单选题]根据《浙江民泰商业银行运营远程授权及集中作业管理办法》(浙民泰银办发〔2021〕
664 号)要求,营业机构故障应急处理由营业机构向上级运营管理部门提出转“本地授权” 申请,经逐级审批同意后,由()将授权模式改为本地授权。
A.分行运营管理部
B.集中授权中心
C.事后监督管理中心
D.总行运营管理部
[单选题]根据《浙江民泰商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》(浙民泰银办发〔2021〕
908 号)规定,当日单笔或者累计交易人民币()(含)以上、外币等值()(含)美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的 现金收支,我行应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
A.5 万 1 万
B.20 万 1 万
C.10 万 1 万
D.50 万 5 万
[判断题]根据《浙江民泰商业银行人民币个人银行存款账户管理办法》(浙民泰银办发〔2020〕
439 号),通过电子渠道非面对面为客户开立ⅡⅢ类户时,开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码应一致。
A.正确
B.错误
