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[单选题]《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,犯罪不属于跨国犯罪的是( )。
A.在一个以上国家实施的犯罪
B.虽在一国实施,但其准备、筹划、指挥或控制的实质性部分发生在另一国的犯罪
C.犯罪在一国实施,但涉及在一个以上国家从事犯罪活动的有组织犯罪集团
D.犯罪在一国实施
[多选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,本公约除非另有规定,应适用于对下述跨国的且涉及有组织犯罪集团的犯罪的预防、侦查和起诉的有( )。
A.在一个以上国家实施的犯罪
B.虽在一国实施,但其准备、筹划、指挥或控制的实质性部分发生在另一国的犯罪
C.犯罪在一国实施,但涉及在一个以上国家从事犯罪活动的有组织犯罪集团
D.犯罪在一国实施,但对于另一国有重大影响
[单选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,“有组织犯罪集团”系指由( )或多人所组成的、在一定时期内存在的、为了实施一项或多项严重犯罪或根据本公约确立的犯罪以直接或间接获得金钱或其他物质利益而一致行动的有组织结构的集团。
A.三人
B.四人
C.五人
D.二人
[多选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,关于引渡表述正确的有( )。
A.不以订有条约为引渡条件的缔约国应承认本条所适用的犯罪为它们之间可相互引渡的犯罪
B.引渡应符合被请求缔约国本国法律或适用的引渡条约所规定的条件,其中特别包括关于引渡的最低限度刑罚要求和被请求缔约国可据以拒绝引渡的理由等条件
C.对于本条所适用的任何犯罪,缔约国应在符合本国法律的情况下,努力加快引渡程序并简化与之有关的证据要求
D.在不违背本国法律及其引渡条约规定的情况下,被请求缔约国可在认定情况必要而且紧迫时,应请求缔约国的请求,拘留其境内的被请求引渡人或采取其他适当措施,以确保该人在进行引渡程序时在场
[多选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,( )可拒绝提供司法协助。
A.请求未按本条的规定提出
B.被请求缔约国认为执行请求可能损害其主权、安全、公共秩序或其他基本利益
C.假如被请求缔约国当局依其管辖权对任何类似犯罪进行侦查、起诉或审判程序时,其本国法律将会禁止其对此类犯罪采取被请求的行动
D.同意此项请求将违反被请求国关于司法协助的法律制度
[单选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,关于引渡表述错误的是( )。
A.如为执行判决而提出的引渡请求由于被请求引渡人为被请求缔约国的国民而遭到拒绝,被请求国应在其本国法律允许并且符合该法律的要求的情况下,根据请求国的请求,考虑执行按请求国本国法律作出的判刑或剩余刑期
B.在对任何人就本条所适用的犯罪进行诉讼时,应确保其在诉讼的所有阶段受到公平待遇,包括享有其所在国本国法律所提供的一切权利和保障
C.缔约国可以犯罪也被视为涉及财政事项为由而拒绝引渡
D.被请求缔约国在拒绝引渡前应在适当情况下与请求缔约国磋商,以使其有充分机会陈述自己的意见和介绍与其指控有关的资料
[单选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,法人责任( )影响实施此种犯罪的自然人的刑事责任。
A.不应
B.应当
C.可以
D.不可以
[单选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,“( )”系指并非为了立即实施一项犯罪而随意组成的集团,但不必要求确定成员职责,也不必要求成员的连续性或完善的组织结构。
A.严重犯罪
B.有组织结构的集团
C.上游犯罪
D.区域经济一体化组织
[单选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,在交存本公约批准书、接受书、核准书或加入书时通知( ),说明其是否将把本公约作为与本公约其他缔约国进行引渡合作的法律依据。
A.国际法庭法官
B.联合国理事会
C.联合国司法部门
D.联合国秘书长
[单选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,“严重犯罪”系指构成可受到最高刑至少( )年的剥夺自由或更严厉处罚的犯罪的行为。
A.二
B.三
C.四
D.五
[多选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,缔约国应努力为打击洗钱而发展和促进司法、执法和金融管理当局间的( )合作。
A.全球
B.区域
C.分区域
D.双边
[单选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,不以订有条约为引渡条件的缔约国( )本条所适用的犯罪为它们之间可相互引渡的犯罪。
A.应承认
B.不应承认
C.可以承认
D.不得承认
[多选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,可为( )任何目的请求依据本条给予司法协助。
A.向个人获取证据或陈述
B.送达司法文书
C.执行搜查和扣押并实行冻结
D.检查物品和场所
[多选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,如果被请求缔约国有充分理由认为提出该请求是为了以某人的( )、族裔或政治观点为由对其进行起诉或处罚,或按该请求行事将使该人的地位因上述任一原因而受到损害,则不得对本公约的任何规定作规定了被请求国的引渡义务的解释。
A.性别
B.种族
C.宗教
D.国籍
[多选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,在不违反缔约国法律原则的情况下,法人责任可包括( )。
A.刑事责任
B.民事责任
C.行政责任
D.以上都不对
[单选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,在一缔约国境内羁押或服刑的人,如果被要求到另一缔约国进行辨认、作证或提供其他协助,以便为就与本公约所涵盖的犯罪有关的侦查、起诉或审判程序取得证据,在满足( )条件的情况下,可予移送。
A.该人在知情后自由表示同意
B.双方缔约国主管当局同意
C.该人在知情后强迫表示同意
D.该人在不知情的情况下自由表示同意
[多选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,各缔约国均应在其力所能及的范围内,建立对银行和非银行金融机构及在适当情况下对其他特别易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度,以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调( )等项规定。
A.验证客户身份
B.保持记录
C.报告可疑的交易
D.以上都不对
[单选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,“没收”,在适用情况下还包括“( )”,系指根据法院或其他主管当局的命令对财产实行永久剥夺。
A.罚金
B.罚款
C.充公
D.赔偿
