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[多选题]柜台办理银商通业务变更银行结算账户的注意要点包括( )。
A.提交者是否本人
B.银行结算账户名称和证件类型、证件号码与客户提供的证件原件是否相符
C.核实原银行结算账户状态为正常
D.银行结算账户账号、期货资金账户账号与客户提供的资料原件是否完全一致
[多选题]申请办理银关通担保支付业务的客户应具备以下基本条件
A.信用等级在BBB-级(含BBB-级)以上
B.无不良信用记录
C.经营情况、财务状况良好
D.能够提供符合农行规定要求的保证金及反担保
[单选题]申请办理银关通担保支付业务的客户的信用等级必须在( )级以上。
A.A
B.AA
C.B
D.BBB-
[判断题]系统支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结的账户进行重归户;
A.正确
B.错误
[判断题]系统不支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结、睡眠的账户修改证件类型或证件号码
A.正确
B.错误
[单选题]在个人自动转账业务中, 当转出账户可用余额不足、 转出账户出现挂失、 冻结、 销户或转入账户处于销户等非正常状态时, 转账操作不成功, 银行将( ) 。
A.不再补扣
B.手工补扣
C.重新补扣
D.终止服务
[单选题]柜员以下哪个交易码办理银转证业务?
A.14735银转证
B.14573银转证
C.14537银转证
D.14753银转证
[判断题]办理银关通业务,一级支行需要与客户签订《中国农业银行银关通业务服务协议》,并报二级分行备案,建立代理关系。
A.正确
B.错误
[判断题]办理银转证业务时,我行记账成功,兴业业务端记账失败导致客户银证资金交易失败,不可对此笔账务进行冲正处理。
A.正确
B.错误
[判断题]办理银转证业务时,刷磁或手工录入账号均可办理,交易工具及账户状态异常时不能办理签约。
A.正确
B.错误
[判断题]办理银转账业务时系统超时,查询兴业业务失败,不可直接对此笔业务账务进行冲正处理。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在办理银行卡业务过程中应履行反洗钱义务,涉及哪些业务环节?
A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节
[多选题]单位代理个人办理银行卡时,发卡银行不得为该银行卡办理()、()、()等资金转出业务,但可开通资金转入业务。
A.取现
B.转账
C.消费
[判断题]:口挂支持重复挂失,书面挂失或密码挂失无法重复执行。
A.正确
B.错误
[判断题]投资者使用借记卡办理银期转账业务入金,柜员可通过刷卡读入或手工输入借记卡卡号办理。
A.正确
B.错误
[判断题]“金鹿直通车”签约客户只能在我行柜面办理银证转账业务。
A.正确
B.错误