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[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理加强交易监测。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（ ）。
A.由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B.由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C.情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D.情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
[单选题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当( )。
A.在24小时内采取冻结措施
B.在48小时内采取冻结措施
C.立即采取冻结措施
D.向公安机关报告后,根据其下发的冻结通知书采取冻结措施。
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[多选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（ ）。
A.立即冻结
B.立即销户
C.向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D.经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
[单选题]金融机构和特定非金融机构对恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以_____。
A.冻结
B.报告
C.扣划
D.管理
[判断题]金融机构、特定非金融机构对恐怖活动组织、恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关，国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额权属位置交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的( )。
A.县级公安机关
B.市、县国家安全机关
C.中国人民银行分支机构
D.司法机关
[多选题]金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向( )报告。
A.公安部门
B.国家安全部门
C.人民银行
D.金融监管部门
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（ ）。
A.终止金融交易
B.拒绝资产的提取、转移、转换
C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D.报告可疑交易报告
[多选题] 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:( )
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,因受偿债权收取的款项
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
