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[单选题]外汇局对个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”，通过银行以（ ）予以告知。
A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[单选题]若个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入（ ）管理。
A.关注名单
B.监测名单
C.失信名单
D.黑名单
[判断题]对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，将被外汇局列为“关注”客户，我行将根据外汇局要求以《个人外汇业务风险提示函》方式予以风险提示。( )
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入（ ）管理。
A.关注名单
B.监测名单
C.失信名单
D.黑名单
[单选题] 外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”，通过银行以（ ）予以告知。
A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[判断题]银行应配合外汇局对涉嫌规避便利化额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，在规定时间内反馈个人系统推送的相关信息。
A.正确
B.错误
[单选题]贸易外汇收支便利化试点企业单笔等值（ ）的退汇日期与原收、付款日期间隔在（ ）或由于特殊情况无法原路退汇的，可在银行直接办理，免于到外汇局办理登记手续。
A. 5万美元以上（含），90天以上（不含）
B. 10万美元以上（含），90天以上（不含）
C. 10万美元以上（含），180天以上（不含）
D. 5万美元以上（含），180天以上（不含）
[多选题]对于贸易外汇收支便利化试点企业单笔等值（ ）的退汇日期与原收、付款日期间隔在（ ）或由于特殊情况无法原路退汇的，可在银行直接办理，免于到外汇局办理登记手续，以下错误的是：
A.5万美元以上（不含），180天以上（含）
B.5万美元以上（含），180天以上（不含）
C.5万美元以上（含），180天以上（含）
D.5万美元以上（不含），180天以上（不含）
[判断题]对于贸易外汇收支便利化试点企业单笔等值5万美元以上（含）的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上（含）或由于特殊情况无法原路退汇的，可在银行直接办理，免于到外汇局办理登记手续。（ ）
A.正确
B.错误
[单项选择]建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是（）。
A. 吊销资质证书
B. 责令改正，没收违法所得
C. 降低资质等级
D. 处以罚款
[单项选择]借款人以本人或他人拥有完全所有权的写字楼作抵押的，在符合有关贷款额度要求的同时，贷款金额与抵押物评估价值的比率不超过（）。
A. 40%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
[单选题]涉嫌出借额度的个人和“关注名单”个人办理结售汇业务时，（）打印《个人外汇业务“关注名单”告知书》，并告知客户，之后按规定再办理结售汇业务。
A.无需
B.需要
[判断题]安全考试未作弊或未协助他人作弊；不是违章（）
A.正确
B.错误
[单选题]对协助他人非法出境入境有违法所得的，边检机关应( )
A.没收违法所得
B.不没收违法所得
C.可没收也可不没收违法所得，视情而定
[单选题]对于公安机关或司法机关正式提供的文件显示客户（持卡人.申请人.代理人等）曾参与出租.出借.出售本人或他人借记卡账户以及相关各类验证工具的，同一商业银行在全国范围内对该客户（持卡人.申请人.代理人等）开立的借记卡账户数量不得超过____张。限制时间自收到公安机关或司法机关正式文件之日起至少____年。( )
A.3和5
B.2和5
C.3和3
D.2和3
[判断题] ( )当你能为自己负责时,就能协助他人负起责任。
A.正确
B.错误
[判断题]托运人的定义是指货物所有者本人，或者委托他人以本人的名义，或者委托他人为本人与承运人订立货物运输合同的人。
[判断题]任何单位和个人不得违反规定,出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易。
A.正确
B.错误
