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[判断题]凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。
A.正确
B.错误
[多选题]银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中国人民银行法》的规定予以处罚，还可采取哪些监管措施?
A.暂停1个月至6个月新开立账户
B.法人免职
C.暂停办理支付业务
D.吊销营业执照
[单选题]对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的（）。
A.支付系统行号
B.交易流水号
C.金融机构代码
D.交易金额
[多选题]国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议明确了（）的工作方针。
A.标本兼治
B.综合治理
C.齐抓共管
D.落实责任
[多选题]国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议要求建立（）的工作机制。
A.即时查询
B.紧急止付
C.快速冻结
D.即时止付
[单选题]收单机构发现特约商户涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向（）报告。
A.人民银行
B.上级领导
C.公安机关
D.银监局
[单选题]根据《中国银监会 公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》(银监发〔2016〕41号)规定,银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在( )内办理完毕。
A.3个工作日
B.3个自然日
C.5个工作日
D.5个自然日
[判断题] 公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题]对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构，人民银行及其分支机构将会同（）约谈相关负责人。
A.公安机关
B.银监局
C.银监会
D.总行高管
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）要求，同一客户在同一商业银行只能开立（ ）张I类借记卡。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]个人重点关注客户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（ ）。
A.“涉案账户开户人”
B.“惩戒账户开户人”
C.“多人使用同一手机号码开户人”
D.以上都是
[多选题]个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（ ）等。
A.“涉案账户”
B.“惩戒账户”
C.“涉案账户关联账户”
D.“开户6个月未动账账户”
[判断题]银行业金融机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题]经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应( )。
A.终止该账户付款业务
B.终止该账户收款业务
C.终止该账户所有业务
D.暂停非柜面业务
[单选题]根据银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知,同一个人客户在我行持有的存量借记卡(不包括社保卡、医保卡、军人保障卡、已销户借记卡)数量超过( )张的,我行原则上不再为其开立或激活新的借记卡。
A.3
B.4
C.5
D.6
