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[简答题]“规范经营预警模型应用四步法”的具体步骤是什么?
[判断题]信用卡客户他行征信异常风险预警数据更新频率为每周一次。
A.正确
B.错误
[单选题]时效性预警等级异常的预警标识为 （ ）。
A.红灯
B.橙灯
C.黄灯
D.紫灯
[判断题]“信用卡客户他行征信异常风险预警”报表数据来源于个人征信系统中各金融机构上报的信贷业务数据，查询结果中涉及的信贷业务相关概念与人行个人征信系统一致。
A.正确
B.错误
[判断题]预警级别一级是一般异常交易信息预警又称为黄色预警
A.正确
B.错误
[多选题]14．小微企业风险预警模型系统综合运用了多个系统的信息，监测分析小微企业客户风险变化趋势，识别客户潜在风险。这些系统包括( )。
A.C3 法人资金查询与分析系统
B.C3 集团与关联客户分析系统
C.人民银行征信系统
D.BoEing（新一代核心银行系统）
[判断题]商业银行应当通过建立风险监测预警模型,对借款人财务、信用、经营等情况进行监测,设置合理的预警指标与预警触发条件,及时发出预警信号,必要时应通过人工核查作为补充手段。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪项不属于客户信息预警(异常)( )
A. 不同零售户订货电话相同
B. 不同零售户银行结算账号相同
C. 营销系统实际供货零售户与专卖许可证系统内的零售户相符
D. 随意变更客户类别、订货电话、结算帐户等信息
[单选题]对C3小微企业风险预警模型系统生成的小微企业客户风险信号，进行审核、发布、处置和反馈等全流程管理的系统是()。
A. C3 贷后管理系统
B. C3 小微企业风险预警模型系统
C. C3 风险预警监控系统
D. C3 法人资金查询与分析系统
[判断题]预警级别二级是较重大异常交易信息预警又称为橙色预警
A.正确
B.错误
[单选题]小微企业风险预警模型系统是()。
A. 针对小微企业客户的专项风险预警工具
B. 针对非法人客户的专项风险预警工具
C. 与 C3 风险预警监控系统相同的一个系统
D. 针对经营规模类型为大、 中、 小型、 微型之外客户的专项风险预警工具
[多选题]会计运营监控平台针对个人账户的风险预警模型包括（ ）等。
A.个人账户转账1次
B.同一代理人代理开立多个账户
C.连续发生II、III类账户绑定解绑交易
D.修改手机号码
[判断题]监测预警级别。根据风险程度三级(红色)为重大异常交易信息预警
A.正确
B.错误
[判断题]2.61 机动车安全技术检验监管系统出现检验异常情况预警报警提示时,应及时分析原因,告知机动车安全技术检验机构预警报警提示信息的具体内容并要求机动车安全技术检验机构查清核实;属于机动车安全技术检验机构不按机动车国家安全技术标准和国家机动车安全技术检验标准检验、出具虚假检验报告等情形的,应按规定对机动车安全技术检验机构予以处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]预警范围内的各单位预计受影响的客户及程度，通过短信或电话向客户发出预警，提示客户做好防御。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]一级( )为一般异常交易信息预警;
A.红
B.橙
C.黄
D.蓝
