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[多选题]多选题"公司的最终受益人包括但不限于:
A.直接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人
B.间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员"
[判断题]实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。( )
A.正确
B.错误
[单选题]风险承受能力评估应当包括但不限于
A.客户年龄
B.财务状况
C.收益预期
D.以上都是
[多选题]涉密资料包括但不限于（）
A.封存的密码
B.网络拓扑结构
C.IP地址分配方案
D.机房施工图纸
E.盗版跟踪
[多选题]信息科技培训包括但不限于（）
A.计算机软硬件知识培训
B.信息系统操作培训
C.网络知识培训
D.新业务培训
[多选题]电子渠道风险包括但不限于( )
A.公司机密信息泄露风险。
B.客户及公司员工隐私信息被不知情收集、泄露,不合规使用的风险。
C.客户被不知情办理业务、不知情扣费风险。
D.其他可能导致客户权益、公司利益受损的风险。
[多选题] 取证器材包括但不限于( )。
A.摄像机
B.单反照相机
C.探照灯
D.执法记录仪
[单选题]基建新技术研究方向包括但不限于：
A.由于国家强制标准调整，需要结合电网工程建设实际情况开展研究的；
B.国家部委发布推广应用的工程建设新技术等；
C.公司规划设计、工程建设标准及其他技术规定等需结合工程实践进行优化调整的；
D.以上内容皆是
[多选题]高风险债券包括但不限于:( )
A.信用评级在投资级别以下
B.债券结构复杂或杠杆率较高
C.发行人经营杠杆率过高
D.有关发行人的经营状况和财务状况等信息披露不够充分、完整、及时
[多选题]当前偷逃费类型包括但不限于()
A.改变车型（车种）逃费
B.改变缴费路径逃费
C.利用优免政策逃费
D.因客户原因未交、少交、拒交通行费
[多选题]稽查装备包括但不限于()等。
A.专用工作站
B.移动存储设备
C.数据分析需要的相关设备
D.专用软件
[多选题]调查的基本内容。包括但不限于：
A.调查客户所提供资料的真实性、合法性、有效性、完整性
B.调查客户及各利益相关方等的资信状况及品行。
C.调查客户及其担保人的资产状况、生产经营状况和市场情况、收入情况及稳定性，分析信贷需求和还款方案是否可行。
D.分析客户提供的担保资料，判断所提供的担保是否符合担保条件，并确定其担保能力。
[多选题]调查报告主要内容应包括但不限于：
A.客户基本情况及主体资格
B.关联方（含担保人）基本情况
C.客户、关联方（含担保人）的融资情况及信用状况
D.资金用途、财务状况、经营效益、市场情况、收入情况及稳定性、还款来源及还款方式、综合效益等分析
E.担保分析和信贷风险评价
[多选题]审查报告主要内容应包括但不限于：
A.客户基本情况及主体资格
B.关联方（含担保人）基本情况
C.客户、关联方（含担保人）的融资情况及信用状况
D.担保分析和信贷风险评价
