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省联社自身业务预警信息由省联社核查处理，农商银行预警信息由"的相关试题:
[单选题] 省联社自身业务预警信息由省联社核查处理，农商银行预警信息由农商银行核查处理，其中农商银行红色预警信息由（ ）督办。
A.省联社
B.农商行
C.省联社运营部
[单选题]省联社自身业务预警信息由省联社核查处理，农商银行预警信息由农商银行核查处理，其中农商银行红色预警信息由（ ）督办。
A. 农商行
B.支行
C. 分理处
D. 省联社
[判断题] 建立预警信息核查整改跟踪制度。预警中心建立《预警信息核查整改台账》，持续跟踪后期整改等情况。
A.正确
B.错误
[判断题]在线交易风险预警系统核查处置岗负责按照预警系统发出的预警信息核查通知，可以不用第一时间对预警信息进行核查，并按要求时间及时录入核查结果；
A.正确
B.错误
[判断题]在线交易风险预警系统核查处置岗通过对预警信息的核查，对异常信息综合分析，发现重大违规线索的，提交审计稽核部门组织重点或专项检查；
A.正确
B.错误
[多选题] 预警信息的核查方法包括：（ ）等手段。可针对不同的预警信息采取不同的核查方法。
A.电话向非经办人的第三方查证、
B.电话向客户本人了解查证、
C.监控视频查证、
D.现场检查
[判断题]在线交易风险预警系统核查处置岗负责对预警信息核查中发现违规违纪的行为，按照相关规定进行查处和报告，发现案件线索的，要按照相关程序上报。
A.正确
B.错误
[判断题]预警系统产生的预警信息，由各农商银行组织对本行的预警信息进行核查并在系统中记录处理
A.正确
B.错误
[判断题]预警中心应定期对预警系统所产生的预警信息及其核查处置结果等信息进行统计、分析，并形成分析报告。
A.正确
B.错误
[判断题]预警信息按照“监测预警→信息核查→问题整改→跟踪确认”的流程进行处理，并在系统中记录相关处置结果。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于单笔业务的预警信息发到（ ），对于多笔跨机构业务应将预警信息发到发卡行，由发卡行进行信息查处和记录。
A.开户行
B.经办行
C.法人行
D.省联社信息中心
[单选题]监测预警主体为金农卡或活期储蓄存折的预警信息处理。对于单笔业务的预警信息发到经办行，对于多笔跨机构业务应将预警信息发到发卡行，由( )进行信息查处和记录。
A. 发卡行
B.交易行
C. 最后一笔业务发生行
D. 银行
[判断题]风险预警人员核实发现或初步判断为一般违规的，应及时监督跟踪各级机构对预警信息的核查过程和反馈结果。如情况较为严重的，应立即组织专人到机构核查。
A.正确
B.错误
[判断题]风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析，经分析所预警的交易行为无风险的，在关闭预警信息时，需写明关闭原因；经分析所预警的交易行为存在风险的，在关闭预警信息时，应写明已经或计划采取的后续处理措施。
A.正确
B.错误
[判断题]在线交易风险预警系统整改落实岗按要求时间及时向核查处置岗反馈《预警信息整改报告》，并提交相关整改资料；
负责登记本业务条线的《预警信息整改台账》，定期报送至本行预警中心；
A.正确
B.错误
[单选题] 电子数据保管规定。预警系统中系统日志等电子数据永久保存。监测预警明细信息、核查报告、统计报表等数据至少保存5年，以前年度数据由省联社信息技术中心后台数据备份管理。
A.一年
B.三年
C.五年
D.七年
