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[多选题]造成严重后果的违规行为,是指该违规行为是导致严重后果的主要因素,其中,“严重后果”包括
A.造成人民币500万元以上(含)经济损失或资产流失
B.导致机构被外部监管机构处以警告、暂停业务办理资格、暂停受理行政许可事项或罚款人民币100万元以上(含)等行政处罚或行政监管措施,对机构声誉或业务造成负面影响
C.发生恶性群体性事件或办公、营业场所秩序混乱影响正常工作
D.发生银保监会关于银行机构案件管理有关规定所定义的案件或风险事件
E.发生重要信息系统突发事件、重大突发信用风险事件、重大突发市场及操作风险事件或流动性风险事件,造成较大不良影响后果的
F.外部监管规定、福建农信规章制度或省联社各级内部问责委员会认定的其他严重后果
[填空题]铁路职工违反规章制度, 致使发生铁路运营安全事故, 造成严重后果或特别严重后果构成犯罪的,刑法上称为( )。
[填空题]铁路职工违反规章制度,致使发生铁路运营安全事故,造成严重后果或特别严重后果构成犯罪的,刑法上称为( )。 《刑法》
[单选题]下列安全事故,可以认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”的是( )。
A. 造成死亡1人以上,或者重伤3人以上的
B. 造成直接经济损50万元以上的
C. 造成2人重伤的
D. 造成直接经济损80万元以上的
[多选题]未按规定进行网络金融业务( )处理的,未造成严重后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.记账
B.对账
C.清算
D.差错
[多选题]下列行为( )之一,未造成严重后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.未按规定审查客户身份证件或审核客户资料的
B.经客户同意,修改客户信息的
C.未经客户同意,擅自使用客户证书或移动设备进行操作的
D.未按规定保管本人网络金融系统用户名或密码的
[多选题]有下列行为( )之一,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至留用察看处分。
A.未按规定发售或签发有价单证的
B.未按规定办理代理业务的
C.按规定保管、使用交换票据的
D.未按规定开具增值税专用发票的
[多选题]撤并网点的( )未按规定清理上缴的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至留用察看处分。
A.有价单证
B.重要空白凭证
C.贵金属
D.代保管有价值品
[判断题]未根据原始凭证录入确认往账信息的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至留用察看处分。
A.正确
B.错误
[多选题]( )等原因引起重复付款的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至留用察看处分。
A.非数据移植错误
B.通讯故障
C.系统运行故障
D.应用软件缺陷
[多选题]未按规定为客户( )网络金融业务的,未造成严重后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.维护
B.变更
C.注册
D.注销