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[多选题]金融机构及其工作人员应当对（ ）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A.报告可疑交易
B.配合中国人民银行调查可疑交易活动
C.依法获得的客户身份资料
D.依法获得的交易信息
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.检查证
C.执法证
D.身份证
[单选题]金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应( )
A.经济损失
B.经济责任
C.法律责任
D.名誉损失
[单选题]金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。
A.立即终止与该客户发生交易
B.立即中止与该客户发生交易
C.立即提交可疑交易报告
D.立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括（）等措施( )
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[多选题]金融机构应当按照反洗钱监管政策要求，开展反洗钱（ ）工作。
A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
[判断题]各分支机构、有关部门制作反洗钱和反恐怖融资秘密载体,应当依照有关规定标明密级和保密期限,注明发放范围及制作数量,必要时应当编排顺序号。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。（）
A.正确
B.错误
[单选题]中山农商银行（）根据国家法律、法规、省联社有关规定及内部反洗钱工作的各项规定，负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、反洗钱内控制度的有效性和执行情况以及洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A.审计部门
B.合规部门
C.纪检部门
D.业务部门
[单选题]金融机构应当按照反洗钱____、____制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.公平、公正
B.培训、宣传
C.交易、管理
D.预防、监控
[简答题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
[判断题]反洗钱内部审计指中山农商银行审计部门根据国家法律、法规、省联社有关规定及内部反洗钱工作的各项规定，负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、反洗钱内控制度的有效性和执行情况以及洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价
A.正确
B.错误
