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[多选题]个人存款账户实名制是指个人在开立个人存款账户时，应出示本人有效实名证件，使用有效实名证件上的姓名，邮政储蓄机构按规定进行核对，并登记有效实名证件上的等信息，以确定客户对开立账户上的存款享有所有权的一项制度。
A.姓名
B.证件号码
C.出生年月
D.发证机关所在地
[判断题]系统内记录的证件类型是临时居民身份证或户口簿，客户本人持居民身份证办理业务的，经联网核查相符后，先为客户办理实名证件变更手续，再为客户办理业务，并留存客户的居民身份证复印件或影印件，不允许代办。
A.正确
B.错误
[单选题]存款人开立个人存款账户应出具的效实名证件，下列证件中不属于有效实名证件的是（ ）。
A.居民身份证
B.港澳居民往来内地通行证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.外国人永久居留身份证
[单选题]核实时应审核客户提供的有效实名身份证件原件或有效实名电子身份证件，进行联网核查，对于出示电子身份证件的，客户服务经理应认真审核电子身份证件的（ ）
A.真实性
B.有效性
C.完整性
[多选题]除有效实名证件外，邮政储蓄机构还可根据需要，要求存款人提供以下（ ）做为佐证，进一步确认存款人身份。
A.出具户口簿、护照
B.工作证、学生证、机动车驾驶证、介绍信
C.社会保障卡
D.公用事业账单
[单选题]个人存款账户实名制是指个人在开立个人存款账户时，应出示本人有效实名证件，以确定客户对开立账户上的存款享有的一项制度。
A.使用权
B.所有权
C.私有权
D.合作协议
[多选题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下( )措施,识别或者重新识别客户身份
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[单选题]下列不属于客户身份识别要求“出示”有效实名证件时，柜员应该进行的操作的是。
A.鉴别证件的防伪标记是否真实
B.查看证件性别、照片是否与客户本人一致
C.对证件进行联网核查
D.证件是否在有效期内
[多选题]在识别或者重新识别客户身份时 我行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外 可以酌情使用以下的一种或者几种措施.( )
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.实地查访
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[多选题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份?( )
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[单选题]申请、变更、撤销寄送对账单，须本人持有效实名证件和绿卡在任一联网网点办理。
A.开户网点
B.县市
C.地市
D.省内
[单选题]绿卡通卡撤消副卡时，客户需出示绿卡通卡及对应的有效实名证件，在内任一网点办理。
A.县（市）
B.省
C.全国
D.开户网点
[多选题] 客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件。()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的
B.个人客户全部账户 30 天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的
C.个人客户全部账户资金余额连续 10 天超过人民币5000元或外币等值1000美元的
D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份。（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[判断题]无密户办理查询时，客户需持存款凭证，出示有效实名证件办理，代理人不允许代办理。
A.正确
B.错误
[判断题]办理绿卡通移入、移出时，客户持有效实名证件、绿卡通卡可在省内任一网点办理。
A.正确
B.错误
[判断题]密码挂失只允许办理正式挂失。办理密码挂失，客户应提供存款凭证、有效实名证件，在网点柜台办理。
A.正确
B.错误
