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[多选题]各社行应将案件防控作为员工培训教育的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，明确培训考核奖惩机制，考核结果与员工（）等挂钩。
A.岗位
B.待遇
C.职务晋升
D.提拔任用
[单选题]各社行应配备案防管理人员，社行总部合规部门应配备（）以上专职案防管理人员：（）
A. 2名。
B. 不得低于总员工数的2%。
C. 不得低于总员工数的2%且不得少于4人。
D. 不得低于基层员工总数的2%且不得少于4人。
[判断题]各社行的派出机构和一级分支机构应明确负责合规管理工作的部门为本机构案防牵头部门，确保案防工作归口管理。
A.正确
B.错误
[多选题] 案防教育培训根据年度案防工作重点及要求，制定年度案防培训计划，培训计划需做到以下哪几个方面的内容（ ）？
A.能科学合理分配培训资源
B.保证培训时间充分，力度到位
C.有针对性的结合岗位职责差异、条线管理差异、角色分工差异，推出个性化培训项目。
[多选题]银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
A.岗位
B.待遇
C.职务晋身
D.调动工作
[单选题] 各社行负责合规管理工作的部门是：（ ）
A.合规部门
B.稽核部门
C.会计部门
D.工会部门
[单选题]案防考核工作标准中案防教育培训所占分值为10分。
A.正确
B.错误
[单选题]案防考核工作标准中案防教育培训所占分值为（ ）分。
A.5
B.10
C.15
D.45
[多选题] 各社行应建立制度评价机制，明确合规部门为：（）
A. 制度评价主管部门
B. 牵头组织业务（管理）部门定期或不定期对各项制度梳理
C. 流程的充分性、合规性
D. 有效性和适宜性进行审查
[单选题]银行业金融机构应当将员工（ ）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制， 并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
A.培训教育
B.外出旅游
C.年休假
D.安全教育
[单选题]银行业金融机构应当将员工（ ）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
A.培训教育
B.定期轮岗
C.强制休假
D.外出学习
[单选题] 各社行应建立制度评价机制，明确合规部门为制度评价主管部门，牵头组织业务（管理）部门定期或不定期对各项制度、流程的充分性、合规性、有效性和适宜性进行审查，根据审查结果和业务发展需要及时修订完善。
A.合规部门
B.农村业务部
C.业务发展部
D.授权中心
[多选题]各社行应建立制度评价机制，明确合规部门为制度评价主管部门，牵头组织业务（管理）部门定期或不定期对各项制度、流程的充分性、合规性、有效性和适宜性进行审查，根据审查结果和业务发展需要及时修订完善。
A. 各项制度;
B. 流程的充分性
C. 合规性
D. 有效性
E. 适宜性
[多选题]关于案防培训，下列说法正确的是（ ）。
A.开展法律法规及内控制度培训
B.剖析典型案例
C.开展案防主题宣讲
D.开展现场警示教育
[多选题]结合案防工作开展流程，将案防工作考核要素分为：案防责任落实、案防制度建设、案件风险排查、案防教育培训、整改问责情况、案件发生及处置情况等6个维度，分别按照（ ）5%、15%、10%、15%和45%的权重进行考核，考核总计分值100分。
A. 5%
B.15%
C.10%
D.20%
E.15%
[多选题]银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容，主要有（ ）。
A.建立完善的员工合规及案防培训体系;
B.制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，
C.建立配套的培训考核机制，但不与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
D.建立配套的培训考核机制， 并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
[单选题]‗年全辖银行业金融机构共举办各类型案防培训（ ）场次。
A.3251
B.3250
C.3255
D.3258
