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[判断题]对于维护的客户级涉恐名单系统控制其名下账户不收不付不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于对涉恐名单监控的监管重点内容的是（）。
A.名单监测范围是否覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并贯穿业务办理各环节
B.是否对涉恐名单开展实时监测
C.是否对监测预警或拦截信息进行及时处理、分析研判和审核
D.涉恐名单调整的，是否按要求立即对存量客户和交易开展回溯性调查，并依法及时提交可疑交易报告
[单选题] 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）
A. 姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题]加强()管控严格规范涉恐涉暴类人员的见底核查和信息采集录入工作滚动排摸涉恐涉暴重点对象对存在违法犯罪嫌疑的及时组织力量深挖细查依法严肃处理。
A.重点人;
B.新疆人
C.维族人;
D.违法人
[单选题]加强()管控,严格规范涉恐涉暴类人员的见底核查和信息采集录入工作,滚动排摸涉恐涉暴重点对象,对存在违法犯罪嫌疑的及时组织力量深挖细查,依法严肃处理。
A.重点人;
B.新疆人
C.维族人;
D.违法人
[单选题]分支机构根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构（ ）进行风险排查，依法采取相应措施。
A.客户
B.交易
C.客户和交易
D.以上都不是
[多选题]金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于( )。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.有条件地转移或转换金融资产
D.拒绝转移或转换金融资产
[多选题]等级响应职责任务包括全面强化涉政治安全、涉恐涉暴、涉军涉众、涉访涉诉、涉个人极端和网上重要敏感舆情等各类影响国家政治安全和社会稳定情报线索的（）等工作。
A.搜集研判
B.预警通报
C.核查反馈
D.跟踪盯办
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于跨地区的重大、复杂、紧急涉恐融资案件，需通过公安部查询、冻结涉案账户的，由公安部经济犯罪侦查局根据办案单位请求，出具协查请求函并传真给中国人民银行、银监会、国家外汇管理局相关部门以及金融机构、特定非金融机构的指定部门，被请求单位应于（ ）小时内反馈协查结果，情况特别复杂的，可延长至（ ）小时。金融机构、特定非金融机构在工作中遇到问题，要及时向银监会及其派驻机构报告。
A.24；72
B.12；24
C.24；48
D.12；48
[填空题]发生涉恐警情后，事发单位应 向相关单位报告。
[判断题]切断涉恐资金来源是预防和打击恐怖主义的有效方法之一。
A.正确
B.错误
