更多"[单选题]2.农村商业银行应根据客户的风险等级定期审核本单位保存的客户"的相关试题:
[判断题]商业银行应根据战略、风险偏好、风险容忍度等合理确定本单位地区、行业、单一客户、集团客户以及产品、期限、担保方式等维度的集中度水平。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应根据本单位整体发展战略，对照相关政策要求，对本单位全面风险管理现状进行深入的差距分析，制定符合本单位战略目标及实际的风险管理战略规划。
A.正确
B.错误
[判断题]企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。风险管控层级不可合并。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户抄表日的安排应结合本单位的实际情况来定，在编制方案时，应根据客户用电量大小来排定，用电量越 大的客户，应该越提前抄表。
A.正确
B.错误
[单选题]2.24. 第1题
客户抄表日的安排应结合本单位的实际情况来定，在编制方案时，应根据客户用电量大小来排定，用电量越
大的客户，应该越提前抄表。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]风险管控层级可进行增加或( ),企业应根据风险分级管控的基本原则,结合本单位机构设置情况,合理确定各级风险的管控层级。
A.合并
B.减少
C.分离
D.合并和分离
[单选题]企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的（ ）。
A.管控层级,
B.管控措施,
C.风险等级
[判断题]存在受限空间作业的单位应根据有限空间的定义，辨识本单位存在的受限空间及其安全风险，确定受限空间数量、位置、名称、主要危险有害因素、可能导致的事故及后果、防护要求、作业主体等情况，建立受限空间管理台账并及时更新。
A.正确
B.错误
[判断题]存在有限空间作业的单位应根据有限空间的定义,辨识本单位存在的有限空间及其安全风险,确定有限空间数量、位置、名称、主要危险有害因素、可能导致的事故及后果、防护要求、作业主体等情况,建立有限空间管理台账并及时更新。( )
A.正确
B.错误
[多选题]农村中小金融机构应根据风险管理政策,建立覆盖风险管理重要环节的程序和方法,包括但不限于( )。
A.对各类主要风险的识别和评估的程序和方法
B.对各类主要风险的计量程序和方法
C.对各类主要风险的缓释或控制的程序和方法
D.对各类主要风险的监测程序和方法
E.对各类主要风险的报告程序和方法
[单选题]应根据客户所属（）类型，选择与客户风险承受能力相适应的投资产品。
A.风险
B.偏好
C.投资
D.选择
[多选题]特种设备使用单位应根据本单位（ ）等配备特种设备操作人员并保证所有操作人员持证上岗。
A.规模
B.特种设备特性
C.就业人员素质
D.特种设备数量
[单选题]根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。
A.3个月
B.半年
C.9个月
D.一年
[单选题]按照《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户各种重要指标设置授信风险预警线。下列指标中，哪项指标不在规定范围之内：( )
A.资产负债指标
B.流动性指标
C.关键管理人员的信用状况
D.对外担保与所有者权益的比例
[单选题]对于高风险客户或高风险业务，或者存在异常或可疑情况的业务，各法人行社应根据实际情况选择采取（）强化审查措施：
A.身份证件
B.影像资料
C.实地查访客户住所或单位所在地，机构客户注册地或实际办公地
D.描述交易过程
[单选题]根据《江苏省农村商业银行系统客户洗钱风险评估及分类管理办法（修订）》规定，新开客户风险评估及分类在与客户建立业务关系后（）个工作日内完成客户洗钱风险评估并划分等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
