更多"[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类"的相关试题:
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分亮成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.1
[判断题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后10个工作日。
A.正确
B.错误
[多选题]根据重要客户综合风险评估指数及等级划分采取相应的应对举措客户风险评级为绿区的重要客户：()。
A.按正常检查周期进行检查。
B.调整检查周期按相应重要客户等级检查评估周期缩短一半时间
C.在用电指标、保供电、技术指导、服务等方面根据实际情况适当给予正面激励。
D.向用户提供评估报告以整改通知函的形式督促用户对缺陷进行限期整改。对缺陷整改情况进行复检。
[多选题]根据重要客户综合风险评估指数及等级划分采取相应的应对举措客户风险评级为黄区的重要客户：()。
A.按正常检查周期进行检查。
B.调整检查周期按相应重要客户等级检查评估周期缩短一半时间
C.向用户提供评估报告以整改通知函的形式督促用户对缺陷进行限期整改。对缺陷整改情况进行复检。
D.应急响应方面要制定相应的反事故措施、应急预案并定期进行反事故措施演练一旦发生用电事故能及时控制和排除缩小事故的范围和影响。
[多选题]根据重要客户综合风险评估指数及等级划分采取相应的应对举措客户风险评级为红区的重要客户：()。
A.对可能造成人身伤亡事故、重大及以上设备事故、电网二类及以上障碍或较大社会、政治不良影响等严重后果的重要隐患应开具《限期整改告知书》并报送地方政府有关部门备案。对到期拒不整改的应报送地方政府有关部门由地方政府有关部门按照相关规定组织停电对已造成事故的应追究其相应责任。
B.调整检查周期按相应重要客户等级检查评估周期缩短一半时间
C.向用户出具评估报告以及要求整改的函要求用户限期整改检查人员在整改期限当天对用户整改情况进行复检。
D.应急响应方面对每个高度风险重要客户要结合其风险特性制定相应的反事故措施、应急预案并定期进行反事故措施演练一旦发生用电事故能及时控制和排除缩小事故的范围和影响。
E.预防方面对每个高度风险重要用户出于对电网安全及可能影响的其他客户群体考虑要加装具有快速保护功能的柱上断路器等预防保护装置做到故障不出门以保护电网安全和对其他客户群体的影响。
[多选题]客户风险等级划分的参考要素包括（）
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱系统中客户风险等级划分为。（ ）
A.高、中、低
B.正常、关注、次级、可疑、损失
C.正常、逾期、呆滞、呆账
D.高、次高、中、低
[多选题]金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，( )。
A.应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层审批
B.无需与受托机构签订书面协议
C.受托机构应积极协助委托机构开展洗钱风险管理
D.由委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理.工作承担最终法律责任
[多选题]划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）
A.客户的特点或者账户的属性
B.客户性别
C.业务类型
D.是否为外国政要
[多选题]金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
[单选题]目前我行对客户洗钱风险划分为4个等级。( ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期;
B.不定期;
C.长期;
D.定期或不定期
[多选题]本行开展客户洗钱风险等级划分工作应遵循的原则（ ）。
A.全面性原则
B.持续性原则
C.风险相当原则
D.保密原则
[判断题]客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户风险等级分为三个等级，高风险、中风险、低风险。( )
A.正确
B.错误
