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[多选题]多选题根据我行客户身份识别的要求,在对客户进行初次识别时,应采取的措施包括:
A.基础材料采集
B.基础信息登记
C.基础信息核验
D.基础材料留存 。
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的( ),防止泄漏客户身份信息和交易信息。
A.缺失
B.损毁
C.完整
D.保密
[单选题]我行仅承担协助保险公司进行客户的身份识别的职责,要求客户提供有效的身份证明,但对客户提供的身份证明的真实性不承担责任。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人秘密妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[判断题]未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[多选题] ( )根据重点业务的客户身份识别要求,电子银行客户U盾发放应坚持()的身份认证措施。
A.本人办
B.交本人
C.本人签
D.本人用
[判断题]保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括 ( )
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E.联系方式
F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[判断题]金穗贵宾卡是我行面向普通客户发行的，集客户身份识别与金融交易功能于一体的银联标准金穗借记卡系类产品。
A.正确
B.错误
