更多"[多选题]具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户"的相关试题:
[单选题]银行应根据( )大小,结合企业正常经营需求,分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额
A. 存款人账面余额
B. 存款人结算资金
C.存款人经营利润
D.存款人注册资金
[多选题]客户衍生交易产品的基本种类包括( )以及具有上述一种或多种特征的结构化金融工具
A. 远期
B. 期货
C. 掉期(互换)
D. 期权
[多选题]复合型病毒是一种具有多种病毒特征的病毒，那么它同时可以感染哪两种类型的文件
A.引导扇区
B.常驻内存
C.可执行文件
D.系统自启动型
[多选题]可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易
A.金额有异常情形
B.频率有异常情形
C.流向有异常情形
D.与客户身份或经营性质不符的资金交易
[多选题]为防范网上银行账户被盗用，银行应提示客户（）。
A.不要将自己的信用卡号、密码和有效期等信息透露给虚拟卖家和任何人；
B.不要相信任何通过短信、邮件、电话等方式索要账户和密码的行为；
C.不要在公共场所使用网上银行；
D.完成网银业务或中途离开时，要及时退出网银页面。
[判断题]银行应在客户开立网上银行账户时对客户进行风险提示，提醒客户注意防范钓鱼网站风险并牢记银行的官方网址。
A.正确
B.错误
[多选题]自2016年12月1日起银行和支付机构提供转账服务时应向存款人提供等多种转账方式选择存款人在选择后才能办理业务。
A.实时到账
B.普通到账
C.次日到账
D.24小时到账
[多选题]自2016年12月1日起,银行和支付机构向存款人提供( )等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
A.实时到账
B.普通到账
C.次日到账
D.定期借记
[多选题]银行应提示客户设置较为复杂的网上银行密码，不宜采用（）等作为密码。
A.简单数字排列；
B.生日；
C.电话号码；
D.身份证号码
[多选题]制服是指从业人员在工作时所穿的一种能标明其职业特征的服装，具有（）等特征。
A.A.实用性
B.B.标志性
C.C.艺术性
D.D.防护性
[多选题]（）为确保登录网上银行的电脑安全可靠，银行应提示消费者养成以下哪些好习惯？
A.定期更新杀毒软件，及时下载补丁程序
B.不打开邮件中的程序、链接
C.不在网吧等公共场所使用网上银行
D.不将卡号告知他人
[单选题]可疑交易活动持续发生，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]通过以下哪些渠道可以向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。（ ）
A.柜台转账
B.网银转账
C.手机银行转账
D.智能柜台转账
[多选题]涉电信诈骗犯罪主要可疑特征:
A.同一经办人代理开立多个单位结算账户，且数量明显较大
B.同一自然人作为多个企业法定代表人，且数量明显较大;
C.同一地址被多个企业作为注册地址，且数量明显较大
D.注册地、经营地不一致或经营场所明显与经营性质、范围不符，经营地为租用民房或与他人合租，甚至为虚假地址;
E.注册地、经营地不一致或经营场所明显与经营性质、范围不符，经营地为租用民房或与他人合租，甚至为虚假地址;
[多选题]标准物质,具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以( )。
A.校准测量装置
B.评价测量方法
C.给材料赋值的材料和物质
D.评价测量精度
[多选题]落地类型为“可疑提现”落地交易,可疑交易特征包括（ ）。
A.账户资金集中入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、
经营活动明显不符
C.账户资金快进快出,过渡性质明显
D.拆分交易，故意规避限
