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[多选题]银行业金融机构案件信息确认报告的内容应当包括:
A.发案银行业金融机构名称、案发时间及案情概况;
B.涉及人员及情况;
C.涉案金额及风险情况;
D.已经或可能造成的影响;
E.本机构或公安、司法机关已采取的措施;
F.其他需要说明的情况。
[单选题]各银行业金融机构于报送案件信息确认报告后( )日内报送案件调查、督查报告。
A.10
B.20
C.70
D.90
[单选题]各银行业金融机构应当于报送案件信息确认报告后( )日内报送案件调查、督查报告。
A.30
B.60
C.70
D.90
[单选题]银行业金融机构在报送《案件信息确认报告》,初步确认案件的同时,应当立即按照本规程第八条的规定成立( ),负责案件调查工作。
A.督查组
B.工作组
C.检查组
D.专案组
[判断题] 各银行业金融机构报送案件信息确认报告后60日内报送案件调查、督查报告。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构案件信息确认报告中案件涉及金额以( )为准。
A.上报时了解的金额
B.上报时预估的金额
C.立案时公安、司法机关确认的金额
D.结案后确认的金额
[判断题]各银行业金融机构要在案件或风险信息暴露之日起48小时内报送案件信息确认报告或案件风险信息快报至属地监管部门。
A.正确
B.错误
[单选题]各银行业金融机构要在案件或风险信息暴露之日起( )小时内报送案件信息确认报告或案件风险信息快报至属地监管部门。
A.12
B.24
C.48
D.72
[单选题]各银行业金融机构要在案件或风险信息暴露之日起( )小时内报送案件信息确认报告或案件风险信息快报至属地监管部门。
A.12
B.24
C.48
D.72
[单选题]各银行业金融机构应在案件或风险暴露之日起()小时内报送案件风险信息快报或案件信息确认报告。
A.12
B.24
C.48
D.70
[单选题]银行业金融机构案件信息确认报告中有关涉案金额( )的金额为准。
A.机构报案时
B.上报监管部门
C.以立案公安、司法机关确认
D.机构核查
[判断题]219.银行业金融机构案件信息确认报告中关于涉案金额以立案公安、司法机关确认的金额为准。
A.正确
B.错误
[简答题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括哪些?
[单选题]银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的( )负责的专案组,承担案件的调查工作。
A.高管人员
B.经办人员
C.管理人员
D.检查人员
[判断题]银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局报送《案件信息确认报告》时,应初步明确案件所属类别,在案件分类情况发生变化时,不得对案件所属类别进行调整。
A.正确
B.错误