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[单选题]金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。
A. 立即终止与该客户发生交易
B.立即中止与该客户发生交易
C.立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D.立即提交可疑交易报告
[单选题]金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家( )、组织、个人有关，应( )。
A.立即终止与该客户发生交易
B.立即中止与该客户发生交易
C.立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D.立即提交可疑交易报告
[单选题]与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?( )
A.律师
B.会计师
C.房地产
D.非营利性组织
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱和反恐融资内部控制制度应当包括下列内容:()。
A.反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐融资内部控制措施
C.反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D.反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E.反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
[单选题]银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。
A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.反洗钱和反恐融资管理部门
