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[单选题]违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。
A.刑罚责任
B.民事责任
C.刑事责任
D.行政责任
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（ ）。
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银保监会
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[单选题]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当至少建立哪些制度来履行反洗钱义务？
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱培训宣传制度
C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱组织机构制度
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（ ）罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.1万元以上10万元以下
C.5万元以上20万元以下
D.5万元以上50万元以下
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D.中华人民共和国公安部
[单选题]为了预防() 活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。
A.走私
B.洗钱
C.贪污贿赂
D.金融诈骗
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,下列说法不正确的是( )
A.金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
D.金融机构在进行客户身份识别,认为有必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）
A.为打击毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
A.中国人民银行
B.公安部门
C.司法部门
D.检察部门
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部():
A.反洗钱义务法
B.反洗钱预防法
C.反洗钱专门法
D.反洗钱行为法
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是()
A.集中领导、统筹安排
B.分业经营、分业监管
C.各司其职、各负其责
D.人民银行主管、多部门配合
