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[单选题]营业室经理对单笔或单户当日累计办理人民币（）万元（含）至（）万元之间现金支出业务进行审批。
A.150.200
B.100.150
C.50.100
D.20.50
[判断题]银行为不在本机构开立账户的客户办理单笔人民币1 万元以上的现钞兑换时，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
A.正确
B.错误
[判断题]目前,我行远程银行行内行外转账限额暂定为单笔 100 万元,当日累计 100 万元, 若当日视频银行渠道单笔交易或累计转出超过 100 万元(不含)的,不能再通过视频银行办理转账业务。
A.正确
B.错误
[多选题]单位办理单笔或当日累计办理人民币50万元(含)至200万元之间的现金支出业务,须由( )在相关业务凭证上签字审批。
A.会计主管
B.支行行长
C.分行运营管理部负责人
D.分行行长
[判断题]单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元以上的现金支出业务，使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由会计主管、支行行长、分行运营管理部负责人和分行行长逐级签字审批，会计主管与支行行长不用再在业务凭证上签字。
A.正确
B.错误
[多选题]单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元(含)以上的现金支出业务,使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由( )逐级签字审批。
A.会计主管
B.支行行长
C.分行运营管理部负责人
D.分行行长
[单选题] 财富顾问----(单选题)个人客户在同一营业网点办理单笔或当日累计人民币（ ）万元以上（含）现金支取.现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求取款人在支取凭证上注明用途。
A.10
B.20
C.50
D.100
[判断题]从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过 5 万元人民币时,若付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另出示付款依据,由付款单位对支付款项事由的真实性合法性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]本行为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 厦国银发〔2016〕258号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.5；1
B.10；1
C.5；5
D.10；2
[判断题]对于法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元以上或者外币等值20 万美元以上的款项划转，金融机构不需要提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1
B.5
C.20
D.50
[判断题]单位在单笔或当日累计办理人民币5万元（含）至20万元之间的现金支出业务属于单位大额现金支出业务
A.正确
B.错误
[判断题]单位单笔或当日累计办理人民币200万元（含）至500万元之间的现金支出业务，须使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》，审批表须由会计主管、支行行长和分行运营管理部门负责人逐级签字审批，且会计主管与支行行长须在相关业务凭证上签字。
A.正确
B.错误
[单选题]单位单笔或当日累计办理人民币20万元（含）至50万元之间现金支出业务，须由（）在相关业务凭证上签字审批。
A.会计主管；
B.临柜授权柜员；
C.会计主管.支行行长 ；
D.支行行长。
[多选题]单位单笔或当日累计办理人民币50万元(含)至200万元之间的现金支出业务,须由( )在相关业务凭证上签字审批。
A.临柜授权柜员;
B.会计主管;
C.支行行长;
D.分行运营管理部负责人
[单选题]对公单笔或单户当日累计人民币200万元（含）至500万元之间，个人单笔或单户当日累计人民币200万元（含）以上的现金支出业务由（ ）审批授权。
A.支行长长
B.营业室经理
C.一二级分行运营管理部总经理
D.分行副行长
[单选题]营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）的单笔大额现金收付换人卡把复点，当地人民银行另有规定的从其规定。
A.10
B.5
C.20
D.15
[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。
A.20万
B.50万
C.200万
D.500万
