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[判断题]严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。
[多项选择]商业银行不得向关系人发放信用贷款。关系人是指商业银行的（）及其近亲属。
A. 董事
B. 监事
C. 管理人员
D. 信贷业务人员
[单项选择]手机银行“年金查询”不可以查询本人名下企业年金账户的（）
A. 权益信息
B. 缴费信息
C. 支付信息
D. 账户信息
[判断题]根据《关于进一步加强商业银行信贷管理防范关系人贷款及关联企业贷款风险的通知》，商业银行要适时掌握关联企业在本行系统内总体最高授信额度的执行情况及在其他商业银行的授信情况，防范关联企业相互担保、多头取得授信的风险。
[多项选择]商业银行的关系人是指（）
A. 监事
B. 信贷员
C. 董事
D. 其他企业
[多项选择]根据《商业银行法》，下列属于商业银行关系人的是（）
A. 甲银行的监事张某的儿子
B. 乙银行的董事王某的远房表弟孙某
C. 丙银行的某信贷业务人员赵某
D. 丁银行行长李某的配偶投资设立的企业
[多项选择]根据《关于进一步加强商业银行信贷管理防范关系人贷款及关联企业贷款风险的通知》，各商业银行要加强对关联企业授信的审查和监督，在对企业授信时应要求其提供所有关联企业的（）等信息资料。
A. 名称、法定代表人、注册地、注册资本及主营业务
B. 股权结构
C. 高级管理人员情况
D. 财务状况、担保情况及关联交易
[单项选择]商业银行不得向关系人发放（）贷款。
A. 抵押
B. 质押
C. 信用
D. 任何
[单项选择]上海银行业员工案防新规知识竞赛第16题银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于（）。
A. 操作风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 流动性风险
[多项选择]商业银行不得向关系人发放信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。上述所称关系人是指（）。
A. 商业银行的工作人员
B. 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员
C. 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员投资或担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织
D. 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员的近亲属
E. 与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事、监事和高级管理人员
[多项选择]商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里所称关系人是指（）
A. 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属
B. 前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织
C. 和商业银行业务往来密切的的人员及其近亲属
D. 和商业银行业务往来密切的公司、企业和其他经济组织
[判断题]对于擅自使用银行行名、行徽、服务标识，或者假冒银行网站、电话银行等盗用中国银行名义的行为，员工发现后应当及时报告，经授权或批准后，按照银行统一答复口径向社会予以澄清。
[单项选择]如客户在网上银行自行查询或依据银行的对账单发现账单与本人的实际交易操作不符，应及时告知银行，银行应在（）工作日内将处理结果向客户反馈。
A. 1个
B. 3个
C. 5个
D. 10个
[多项选择]银行客户进行电子理财时通过银行客户服务中心可以获取（）
A. 投资理财的基本知识和专业知识
B. 银行业务、投资贷款信息
C. 银行存取款的基本知识
D. 保险信息咨询
[多项选择]《商业银行法》所称关系人是指（）。
A. 商业银行的董事、监事
B. 商业银行的管理人员
C. 商业银行的信贷业务人员及其近亲属
D. 信贷人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织
[多项选择]《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》适用于农业银行所有员工，包括（）。
A. 外派境外机构的人员
B. 内退人员
C. 退休人员
[单项选择]某农商银行向符合《中华人民共和国商业银行法》规定的关系人所发放的贷款最高划为（）类。
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
[单项选择]农业银行员工不能在中国农业银行申请（）。
A. 房抵贷
B. 黄金质押贷款
C. 信用贷款
D. 个人汽车贷款
[单项选择]银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于（）。
A. 操作风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 流动性风险
