更多"[多选题]反洗钱人才库人员有下列情形之一的，人民银行济南分行反洗钱处将"的相关试题:
[单选题]优先推荐或安排反洗钱人才库人员参加人民银行总、分行举办的反洗钱业务培训班。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]人民银行总、分行组织的（）项目需要抽调反洗钱人员时，优先抽调反洗钱人才库人员参加。
A.反洗钱现场检查
B.行政调查
C.户外宣传
D.信息调研
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]人民银行各市中心支行组织的反洗钱现场检查、行政调查项目主查人原则上由反洗钱人才库人员担任。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]为指导各银行业金融机构开展现场检查工作，中国人民银行反洗钱局特制定发布《反洗钱现场检查操作手册》。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]全面检查能够全面了解和分析被检查人执行反洗钱规定的整体情况，并以此为依据对人民银行反洗钱工作的合规性做出全面评价。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]以下哪些措施不属于中国人民银行反洗钱监管措施？（ ）
A.扣划账户
B.监管提示
C.约见谈话
D.监管走访
[多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]税务局稽查局、人民银行反洗钱部门的协作包括（ ）。
A.建立合作机制
B.线索信息通报
C.执法办案合作
D.联合调查取证
E.其他合作
[单选题]按要求向人民银行报送反洗钱资料、报表，及时完成人民银行部署的调研任务,属于反洗钱工作配合与成效情况中（）
A.开展宣传培训情况
B.协助行政调查情况
C.洗钱风险防控成果
D.接受日常监管情况
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚.（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构应根据反洗钱法律规定，紧紧围绕当前的反洗钱监管政策目标，结合反洗钱非现场监管评估评级结果及其它日常监管信息、被检查人涉案情况、举报信息、其它部门监管信息等因素，制定反洗钱现场检查年度工作计划，并填制《反洗钱现场检查工作计划表》，列明（）、（）、（）以及（）等，以确保现场检查工作有计划地进行。
A.被检查人
B.进度安排
C.检查理由
D.检查方式
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查人员及因工作关系了解到现场检查情况的中国人民银行及其分支机构的其他人员，应按照保密规定，对于现场检查过程中获取的国家秘密、商业秘密及（）和（），严格保密。
A.被查金融机构名称、地址
B.被查金融机构营业信息、地址
C.客户身份资料、交易信息
D.客户身份资料、户口信息
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查人员及因工作关系了解到现场检查情况的中国人民银行及其分支机构的其他人员，要严守工作秘密，非经（）不得发布有关被检查人的合规性评价。
A.人民银行内部检查程序
B.银监会内部检查程序
C.金融机构内部检查程序
D.法定程序
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象：( )
A.被调查对象的开户申请书
B.资金交易明细清单
C.与被调查对象有关的电子数据
D.监控录像
E.代办人身份证明
F.略
G.略
H.略
[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，以下哪些可以成为查阅、复制对象？（）
A.被调查对象的开户申请书
B.资金交易明细清单
C.与被调查对象有关的电子数据
D.监控录像
E.代办人身份证明
[单选题]中国人民银行分支机构反洗钱部门应及时总结反洗钱现场检查工作，并至少每半年向上一级中国人民银行反洗钱部门报送一次现场检查工作总结，报送时间不得晚于反洗钱监管报表报送后的（）。
A.1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]中国人民银行分支机构反洗钱部门应于每年度的（）制定全年反洗钱现场检查计划，并向上一级中国人民银行反洗钱部门报送当年的《反洗钱现场检查工作计划表》。
A.上一个季度结束前
B.第一个季度结束前
C.上半年结束前
D.第四季度结束前
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]中国人民银行分支机构反洗钱部门应将现场检查工作情况及时填入反洗钱监管报表，并于每年（）的（）前逐级汇总后报送反映该年度上半年反洗钱监管工作情况的报表，每年（）的（）前逐级汇总后报送反映上一年反洗钱监管工作情况的报表。
A.1月份、第1个工作日；7月份、第1个工作日
B.1月份、第7个工作日；7月份、第1个工作日
C.7月份、第7个工作日；1月份、第7个工作日
D.7月份、第1个工作日；1月份、第1个工作日
E.略
F.略
G.略
H.略
