更多"[单选题]“身份不明客户账户未控制使用”预警的处理，由触发预警机构对预"的相关试题:
[判断题]对于身份不明客户,各支行要做好梳理和排查，确保不明身份客户账户均已停止银行服务，控制措施为只收不付，备注信息：“联网核查结果为公民身份证号码不存在”。
A.正确
B.错误
[判断题]员工应当严格按照有关规定对客户进行身份识别，不得与身份不明的客户进行交易。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户( )。
A.提供服务
B.与其进行交易
C.开立匿名账户
D.开立假名账户
[判断题]客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行个机构不得为身份不明或拒绝身份查验的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,情节严重的,人民银行对该金融机构可以给予( )的行政处罚。( )
A.二十万元以上五十万元以下罚款
B.二十万元以上一百万元以下罚款
C.五十万元以上一百万元以下罚款
D.五十万元以上五百万元以下罚款
[多选题] 题目:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
A.匿名账户
B.假名账户
C.与身份证姓名相同的账户
D.与户口簿姓名相同的账户
E.
F.
[判断题]银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。
A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者其进行交易，但
是可以为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。( )
A.正确
B.错误
