更多"金融机构明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储应如何处理"的相关试题:
[多项选择]我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下除外。（）
A. 重大疾病的医疗费
B. 临时差旅费借支款
C. 代发工资
D. 小额个人劳务报酬
[判断题]监理单位应当允许个人以本单位名义承揽水利工程建设监理业务。
[多项选择]违反《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，监理单位受到的处罚有（）。
A. 责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款
B. 追究法定代表人的刑事责任
C. 责令停业整顿，降低资质等级
D. 责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款
E. 情节严重的，吊销资质证书
[单项选择]禁止施工单位允许（）以本单位的名义承揽工程。
A. 其他单位或者个人
B. 个人
C. 本单位
D. 其他单位
[单项选择]
营业部为客户开立资金账户不得受理（）开立账户。
Ⅰ.法人以个人名义
Ⅱ.个人以个人名义
Ⅲ.法人以法人名义
Ⅳ.个人以法人名义
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ
[单项选择]挪用资金犯罪的客观方面表现为公司、企业或其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人、数额较大，超过（）未还的行为；或者虽未超过（），但数额较大，进行营利活动的行为或者进行非法活动的行为
A. 12个月
B. 9个月
C. 6个月
D. 3个月
[判断题]为了费用报销工作方便，根据基层工会实际情况，可以将单位款项以个人名义在金融机构存储；但是不得出租、出借基层工会银行账户。
[多项选择]在挪用资金罪中，对“挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人”的理解，正确的是（）。
A. 挪用本单位资金归本人使用
B. 挪用本单位资金给其他自然人使用
C. 个人决定以单位名义将挪用资金供其他单位使用，谋取个人利益的
D. 挪用人以个人名义将所挪用的资金借给其他单位的
[判断题]企业（公司）或者其他单位中的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，超过3个月未还，或者进行营利活动，或者进行非法活动，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分情节严重的，给予开除党籍处分。
[单项选择]依据我国《刑法》，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、进行营利活动，但未超过三个月的，处（）。
A. 不属于法定处罚情节
B. 三年以下有期徒刑或者拘役
C. 三年以上五年以下有期徒刑
D. 五年以下有期徒刑或者拘役
[判断题]企业（公司）或者其他单位中的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，超过半年未还的，给予警告或严重警告处分。
[多项选择]任何单位和个人不得以（）名义组织劳务人员赴国外工作。
A. 商务
B. 旅游
C. 留学
D. 以上都对
[判断题]根据代收代付业务相关的强制性法律规定，银行允许委托人通过一般存款账户或以个人名义办理批量代付工资奖金业务。
[单项选择]王某经营了一家金属加工厂，因其流动资金短缺便以个人名义向赵某借款50万元。双方约定分2次借款，第一笔借款20万元，间隔1个月再借款30万元，两笔借款还款期限均为2个月，双方未明确借款利息。赵某向王某借出20万元后，并未按照约定时间再借给王某30万元，使王某因材料采购资金不足而蒙受了严重的经济损失。在20万元借款期满后，王某未向赵某偿还这笔借款。双方多次协商未果，3个月后彼此将对方诉至法庭。王某要求赵某赔偿其相应的经济损失，赵某要求王某偿还20万元借款及利息。对此，下列说法中错误的是（）。
A. 王某无义务支付20万元借款期内利息
B. 30万元借款约定不成立
C. 王某应偿付20万元逾期还款利息
D. 赵某应承担相应的违约责任
[单项选择]按规定不能以机关单位名义向领导个人行文的正式公文文种是（）
A. 请求
B. 报告
C. 建议
D. 方案
[单项选择]各级领导干部在公务活动中，不得以任何理由收受下级单位或个人以各种名义赠送的（）。
A. 普通纪念币
B. 银质纪念币
C. 金质纪念币
D. 任何纪念币
[单项选择]建筑施工单位出借资质证书允许他人以本企业名义承揽工程，该承揽工程不符合规定的质量标准所造成的损失，（）
A. 由使用本单位名义的承包单位承担责任
B. 由建筑施工单位自己承担责任
C. 由建筑施工单位与使用本单位名义的承包单位承担连带责任
D. 由建筑施工单位与使用本单位名义的承包单位承担按份责任
